中國檢方聲請沒收 61,800 枚比特幣（BTC），涉案金額達 57 億美元詐騙案
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- •天津檢方已聲請沒收61,896.41552945 BTC，價值約 57 億美元，涉及一起重大投資詐騙案。
- •錢志敏被指控透過一個位於天津、於 2014 年至 2017 年間運作的騙局，詐取約 128,000 名散戶投資人約 430 億元人民幣。
- •倫敦警察廳於 2021 年查扣與錢志敏相關的超過 61,000 BTC，為當時英國有紀錄以來最大規模的加密貨幣查扣案；她在就取得及移轉犯罪財產認罪後，於 2025 年 5 月被判處六年八個月有期徒刑。
- •其同夥簡雯（Wen Jian）因涉及同一騙局的洗錢行為被定罪，並於 2025 年 5 月被判處六年一個月有期徒刑。
- •被查扣的比特幣大部分仍由英國扣押中，現同時受到英國民事追繳程序和中國沒收聲請的約束，兩項請求的調和及受害者潛在賠償問題仍未解決。
中國天津檢方已聲請沒收 61,896.41552945 枚比特幣（BTC）——約 61,800 BTC——此案涉及金額達 57 億美元的詐騙案。
16:22 UTC 更新： 天津的聲請文件明確列出 61,896.41552945 BTC，其中大部分加密貨幣仍由英國扣押中。
這項沒收聲請源於中國規模最大的投資詐騙案件之一。中國籍的錢志敏被指控透過一個位於天津、於 2014 年至 2017 年間運作的投資騙局，詐取約 128,000 名散戶投資人約 430 億元人民幣。
在中國當局得以介入之前，錢志敏已出境，隨後持假護照在英國現身，並以「Yadi Zhang」的化名定居倫敦。2021 年，倫敦警察廳查扣了與她相關的超過 61,000 BTC——這是當時英國有紀錄以來最大規模的加密貨幣查扣案。這些幣存放於硬體錢包中，調查人員耗時數月才解鎖。
錢志敏隨後在英國法院被起訴。2024 年，她在南華克刑事法院就取得及移轉犯罪財產的罪名認罪。2025 年 5 月，她被判處六年八個月有期徒刑。其同夥簡雯（Wen Jian）則因涉及同一騙局的洗錢行為被單獨定罪，並於 2025 年 5 月被判處六年一個月有期徒刑。
英國法院其後裁定，被查扣的比特幣構成犯罪財產，使當局得以透過旨在補償受害者的民事追繳程序，追究其沒收。此案凸顯了跨境加密貨幣執法的一個關鍵特徵：數位資產跨境的速度快於追趕它們的法律程序，使得追回工作在資產所在地國家的法院中延宕多年。
天津檢方的這項新聲請，代表中國當局就此詐騙案正式採取行動沒收這批資產。由於大部分加密貨幣仍由英國扣押中，目前有兩個平行程序針對同一批資產：英國的民事追繳程序和中國的沒收聲請。這兩項請求如何調和——以及約 128,000 名受騙投資人最終能否透過其中任一途徑獲得賠償——是案件後續發展的關注焦點。
來源：COINOTAG
