Chainalysis 因一紙價值 9,460 萬美元、由競爭對手區塊鏈分析公司 TRM Labs 取得的合約,對美國政府提起訴訟,使聯邦加密貨幣調查業務的競爭進一步升溫。

Chainalysis Government Solutions 已於 7 月 27 日在美國聯邦索賠法院提出這項採購異議;該法院是承包商就聯邦標案提出投標抗告的專門法院。該公司主張,國土安全部(DHS)與移民及海關執法局(ICE)在處理這項授標時程序不當,並形容此決定「武斷、任性且不合理」——這一措辭正對應法院在審查聯邦機關決策是否合法時所適用的標準。

此爭議的核心,是 ICE 授予 TRM Labs 的一份單一來源合約。這項為期一年、自 7 月 1 日起生效的協議,涵蓋為國土安全任務小組調查工作提供的鑑識軟體與支援服務。聯邦採購規範原則上要求政府合約須經充分且公開的競爭,僅在特定例外情況下允許單一來源授標,這也是此類授標經常成為競爭投標者抗告對象的原因。

Chainalysis 為何質疑這項授標

美國政府尋求的區塊鏈分析能力,用途包括加密貨幣溯源、網路犯罪調查、詐騙阻斷及其他執法行動。這項採購也涵蓋為 ICE 行動提供的情報與調查支援。

Chainalysis 表示,該公司曾就政府擬將該業務授予 TRM Labs 的意向通知提出回應。不過,該公司主張,ICE 不應在未經更廣泛競爭的情況下,便讓這份合約繼續推進。

由於訴狀包含機密商業資訊與營業秘密,大部分內容仍處於封存狀態。因此,公開卷證尚未揭露 Chainalysis 的全部異議理由,也未說明其向法院尋求的確切救濟方式。

TRM Labs 已以訴訟參與人身分加入本案,為這項授標辯護——這是得標廠商在投標抗告案件中的慣常角色。在法院衡量這項採購是否應繼續進行之際,政府與 TRM 預料將提出答辯。

更廣泛的加密分析之爭

本案凸顯區塊鏈情報軟體在美國執法領域日益重要的地位。各機關愈來愈依賴專門工具來追蹤加密貨幣交易、識別錢包之間的關聯,並調查金融犯罪。

Chainalysis 與 TRM Labs 在這個市場中同時爭取政府與民營部門客戶,這意味著法院裁決的影響可能超越單一合約。這個市場的供應商為數不多——除了 Chainalysis 與 TRM Labs,還包括 Elliptic 等公司——而民營部門的需求,部分來自需要反洗錢與交易監控工具的交易所及金融機構。

法院已排定於 9 月 2 日進行口頭辯論,政府則要求在 9 月 10 日前作出裁決——這樣的時程可望在這份一年期合約仍處於最初幾個月時,便解決這起抗告案。在此之前,本案封存的部分使核心採購爭議有部分無法為外界所見。本案的關鍵爭點包括:ICE 在未經更廣泛競爭的情況下將業務授予 TRM Labs 的依據是否符合採購規範,以及法院最終將維持原授標、命令重新競爭,還是允許合約在此期間繼續履行。