區塊鏈分析公司 Chainalysis 繪製了一個長期運作、協助北韓資訊技術人員兌現數百萬美元加密貨幣的俄羅斯中介網絡，並在美國公布新一輪制裁之際發布相關報告。

週三，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）——負責管理和執行美國經濟制裁的機構——指定了10名個人和1個實體，指控其支持由北韓政府主導的資訊技術人員計劃，財政部表示這些計劃為該國的武器計劃提供資金。此項行動在一份新聞稿中公布。此類指定通常會凍結被列名方在美國司法管轄區內持有的任何財產，並禁止美國人士與其交易。

被制裁者包括俄羅斯公民 Ilya Aleksandrovich Boykov 和 Vitold Viktorovich Obertas。財政部表示，Boykov 自2024年起為受制裁公司 Alis 兌換了約350萬美元的加密貨幣，而 Obertas 自2025年1月起為北韓官員處理了近200萬美元的加密貨幣兌換。

Chainalysis 週三發布的報告概述了一個兌現流程的例子：一個與北韓資訊技術人員相關的錢包定期收到穩定幣付款，將其轉換為 Ether（ETH），並透過歸集地址將資金轉移至 Boykov。Boykov 隨後將加密貨幣轉發至俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 進行兌現。Garantex 自2022年起一直受到美國制裁。由於區塊鏈轉帳記錄在公共帳本上，分析人員可以跨錢包和交易所追蹤資金，這正是此類繪製分析所依賴的追蹤方法。

使用假身份在加密貨幣公司獲取職位的北韓資訊技術人員，一直是持續存在的安全威脅。美國當局多次警告，此類人員尋求在科技和區塊鏈公司擔任遠端工作，為北韓政權創造收入，並常常隱瞞其身份和所在地。

2025年6月，美國司法部宣布對四名北韓公民提出指控，涉及欺詐性資訊技術就業計劃，以及從美國和塞爾維亞的加密貨幣公司竊取超過90萬美元。與先前針對相關工作人員本身的行動不同，週三的制裁指定聚焦於協助將其收入兌換為現金的中介者。

來源：Cointelegraph