區塊鏈鑑識產業頂層的競爭,如今已延燒到法院。

Chainalysis 正對美國移民及海關執法局(ICE)授予競爭對手 TRM Labs 的 9,470 萬美元合約提出異議,主張美國政府不當採用單一來源程序,將該業務交付對方。

這場爭議不僅是採購之爭。Chainalysis 與 TRM Labs 是加密貨幣調查領域的兩大領導品牌,競相為政府提供用於追查非法資金、識別錢包及支援金融犯罪案件的工具。

加密情報頂端的兩大對手

Chainalysis 成立於 2014 年,總部位於紐約,擁有較長的發展資歷,在美國執法體系中的滲透也更深。其區塊鏈分析軟體已成為調查加密貨幣相關犯罪之機構的標準工具,公司並在 2022 年的一輪融資中達到 86 億美元估值。其客戶群也不僅止於政府,交易所與金融機構同樣使用類似工具進行合規監控。

TRM Labs 成立於 2017 年,總部設於舊金山,已崛起為不容小覷的挑戰者,如今正陸續贏得多項重大政府委託。與對手相同,該公司同時服務公部門機構與民間企業的合規團隊,並以人工智慧擴展自身能力,部署 AI 代理程式以協助追蹤非法加密貨幣活動。

ICE 決策所透露的訊號

ICE 的這項決策顯示 TRM 已有所進展。ICE 隸屬於美國國土安全部,是仰賴商業區塊鏈分析支援調查工作的政府機構之一——同類機構還包括美國國稅局刑事調查處(IRS Criminal Investigation)與美國緝毒局(DEA),這些單位經手的案件從追蹤勒索軟體贖金到查扣交易所失竊資金,使此類軟體成為聯邦政府經常性的採購項目。

然而 Chainalysis 將戰線延伸至法院,正凸顯兩家公司爭奪區塊鏈情報主導權的激烈程度。依據美國聯邦採購規範,機構原則上應以公開競爭方式決標,單一來源決標僅限於少數例外情況——此一限制在落選投標者提出反擊時,常引發法律層面的檢視。當這類合約異議成立時,標準救濟方式是採取矯正措施(例如重新開放競標),而非自動將業務移轉給提出異議的一方。

最終的贏家或許並非取決於行銷,而是取決於政府最信賴哪一家的鑑識技術。