美國商品期貨交易委員會（CFTC）已起訴 Cash FX Group 及四名相關被告，指控其涉及與所謂外匯交易相關、金額達 9.5 億美元的多層次傳銷詐騙方案。據該監管機構稱，參與者透過此一被指控的安排損失至少 4.06 億美元。

CFTC 於 9 月 25 日在佛羅里達州中區聯邦地區法院提起訴訟。被告包括 Cash FX Group S.A. 及其執行長 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc. 及其執行長 Ronald Pope，以及 Justin Halladay。該機構透過新聞稿及在 X 上的貼文宣布此項指控：

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

CFTC 是負責監管衍生性商品市場的美國機構，涵蓋商品池及零售外匯合約，因此訴狀中所述的交易活動完全屬於其執法職權範圍。

指控挪用投資人資金

根據訴狀，被告以交易零售外匯合約的商品池名義，向公眾募集超過 9.5 億美元。參與者被告知，專業交易員、專有演算法及人工智慧將創造可觀的交易回報，據報部分參與者更獲承諾每週高達 15% 的派息。

然而，CFTC 指控 Cash FX 僅進行極少量的外匯交易，並挪用了幾乎所有參與者資金。據稱，新的資金被用於向較早參與者支付所謂的利潤，同時數百萬美元流入被告自己手中。監管機構表示，Cash FX 還發出顯示交易獲利的帳戶對帳單，而這些獲利並非來自實際市場交易。所述結構——以新資金維持對較早參與者的派息——正符合龐氏騙局式詐欺的典型特徵。

先前已有的監管警告

本案之前，多個司法管轄區的監管機構已對 Cash FX 發出警告。英國金融行為監管局（FCA）於 2019 年 12 月警告，該公司未獲授權在英國提供或推廣金融務。愛爾蘭中央銀行於 2021 年 7 月警告，Cash FX 在未取得必要授權的情況下以投資業務形式營運。

澳洲證券投資委員會（ASIC）亦於 2021 年 10 月發出警告，指出 Cash FX 未在澳洲取得執照，並透過社群媒體及轉介推廣投資計畫。ASIC 並指出，該公司接受加密資產作為付款方式，這正是將該騙局與加密貨幣領域連結起來的細節。

因此，美國的這起訴訟是在 FCA 發出通知逾六年、ASIC 發出警告近五年之後才出現，將對 Cash FX 的監管紀錄擴展至四個司法管轄區。

尋求的救濟

CFTC 正尋求賠償、追繳不法所得、民事罰款，以及交易與註冊禁令。該機構並請求法院發出永久禁制令，以禁止進一步違反美國商品法的行為。

隨著訴訟進行，被點名的被告可對訴狀作出回應，所請求的各項救濟均須由法院裁定。相關指控仍須經過聯邦法院程序，本案尚未作出最終判決。

來源：Live Bitcoin News