CFTC 起訴 Cash FX Group 及三名個人，涉嫌 9.5 億美元加密相關外匯龐氏騙局
重點速覽
- •CFTC 已就涉嫌外匯投資詐騙，向佛羅里達州中區聯邦地區法院對 Cash FX Group、The Conversion Pros 及三名個人提起民事訴訟。
- •監管機構指控被告以一個名義上的商品池向參與者收取超過 9.5 億美元，虛假宣稱資金由使用專有演算法與人工智慧的專業交易員管理，並承諾每週最高 15% 的回報。
- •根據訴狀，Cash FX 幾乎沒有進行外匯交易，利用新資金支付虛構的交易獲利，出具虛假會計報表，並造成參與者至少 4.06 億美元的損失。
- •被點名的被告為 Cash FX 執行長 Huascar Jose Lopez Castillo（巴西）、The Conversion Pros 執行長 Ronald Pope（奧勒岡州）以及 Justin Halladay（佛羅里達州），據稱每名被告各獲得數百萬美元。
- •此訴訟正值 CFTC 推進其數位資產監管議程之際；在參議院未能推進 CLARITY 法案數日後，該機構已向白宮提交一項涵蓋加密交易的監管計畫。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）已就一項涉嫌金額達 9.5 億美元、涉及加密貨幣的外匯投資計畫，起訴 Cash FX Group 及三名個人。
根據 CFTC 新聞稿，訴狀已於週五提交至佛羅里達州中區聯邦地區法院。該機構指控被告經營多層次傳銷龐氏騙局，以在商品池中交易零售外匯合約為名義，向參與者招攬並收取超過 9.5 億美元。
本案被告包括 Cash FX 及其執行長、來自巴西的 Huascar Jose Lopez Castillo；The Conversion Pros 及其執行長、來自奧勒岡州的 Ronald Pope；以及來自佛羅里達州的 Justin Halladay。
CFTC 指稱，被告虛假宣稱商品池資金由使用專有演算法與人工智慧的專業交易員管理，並承諾參與者每週最高 15% 的回報。監管機構表示，實際上 Cash FX 幾乎沒有進行外匯交易，並挪用了大部分參與者資金，利用新加入的資金支付虛構的交易獲利，同時向每名被告輸送了數百萬美元。
該機構進一步指控，Cash FX 向參與者提供虛假的會計報表，參與者損失至少 4.06 億美元。
執法部門主任 David I. Miller 表示：「執法部門持續重新聚焦於保護大眾免受詐欺與操縱的核心使命。這項關鍵行動及其所針對的大規模詐騙，體現了我們無論在哪裡發現詐欺都堅決處理的堅定承諾。」
CFTC 對商品池與零售外匯合約——即本案訴狀核心的金融工具——擁有反詐欺監管權限。由於本案屬於民事執法行動，該機構必須在聯邦法院證明其指控，被告也將有機會作出回。
這項執法行動正值 CFTC 推進其數位資產監管方針之際。Cointelegraph 於 9 月 18 日報導，該機構已向白宮提交一項涵蓋加密資產交易與市場的新監管行動，不過計畫法規的細節尚未公布。此次提交發生在參議院未能推進 CLARITY 法案數日之後，該法案旨在為加密市場建立聯邦監管框架。
在相關報導中，Bernstein 分析師表示，他們預期在 CLARITY 法案未能推進後，SEC 與 CFTC 將推出「積極的」法規制定。
