美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對 Cash FX Group 及三名與該公司相關的個人提起訴訟，指控其經營一項從公眾募集超過 9.5 億美元的欺詐性外匯投資方案。

該訴狀於 2026 年 9 月 25 日提交至佛羅里達中區聯邦地區法院。被告包括 Cash FX Group S.A. 及其執行長、常駐巴西的 Huascar Jose Lopez Castillo。同時被列為被告的還有 The Conversion Pros 及其執行長、常駐奧勒岡州的 Ronald Pope，以及佛羅里達州的 Justin Halladay。

CFTC 於 2026 年 9 月 25 日公開宣布此項執法行動：

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

該機構的官方新聞稿可於 查閱。

CFTC 的指控內容

根據訴狀，被告經營一項類似龐氏騙局架構的多層次傳銷方案。據稱他們以透過商品池交易零售外匯合約為名義，向公眾招攬並收取資金。零售外匯合約與商品池均屬於《商品交易法》下 CFTC 的管轄範圍，該機構目前即是依據同一法規尋求永久禁制令。

CFTC 指控該集團虛假宣稱投資者資金由使用專有演算法與人工智慧的專業交易員管理。據報參與者被承諾每週最高可達 15% 的回報。

該機構表示，實際上外匯交易活動極少。相反，據稱所募集的大部分資金遭到挪用。據報新投資者的資金被用於向較早參與者支付虛構利潤，此結構符合龐氏騙局特徵。CFTC 還聲稱，有數百萬美元被輸送至每位被點名被告個人手中。

Cash FX 另被指控發布虛假帳戶對帳單，旨在使參與者相信確實產生了真實的交易利潤。

由於此案屬於民事執法行動，訴狀所載為 CFTC 須在法庭上證明的指控，隨著訴訟推進，被告將有機會作出回應。

損失與監管回應

CFTC 表示，參與者因該涉嫌方案損失至少 4.06 億美元。該數字為目前與本案相關的已確認損失，有別於訴狀所稱從公眾募集的超過 9.5 億美元。

CFTC 執法部門主管 David I. Miller 就本案發表評論，表示該機構的執法部門已重新聚焦於保護公眾免受欺詐與操縱。Miller 稱此行動反映了該機構無論在何處發現欺詐都將予以處理的承諾。

CFTC 正尋求對被告作出賠償、追繳及民事罰款。該機構亦尋求交易與註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》行為的永久禁制令。

更廣泛的監管背景

此訴訟提交前不久，CFTC 在加密市場方面另有新進展。Cointelegraph 於 9 月 18 日報導，該機構已提交一項涵蓋加密資產交易的新監管行動，正待白宮審查。該項規劃中法規的細節尚未公開。此提交發生在參議院未能推進《CLARITY Act》之後，該法案旨在為加密市場監管建立聯邦框架。

Cash FX 案加入日益增加的涉及加密相關投資方案的執法行動名單。截至提交日，CFTC 的訴狀仍在聯邦法院審理中，後續文件及被告的任何回應將有助於決定所請求的救濟措施最終如何衡量。