美國商品期貨交易委員會（CFTC）對總部位於佛羅里達州的加密貨幣交易公司Goliath Ventures Inc.及其執行長Christopher Delgado提起民事訴訟，指控其營運龐氏騙局，從約1,600名客戶手中募集至少3.97億美元。

該訴訟向美國佛羅里達州中區聯邦地區法院提起。根據CFTC的指控，Delgado及其公司向公眾募集資金，聲稱用於加密貨幣資產交易——主要以比特幣及其他加密貨幣為主——隨後挪用了全部存款。

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

被告並未如承諾般執行交易，而是涉嫌將流入的存款重新導向，用於向早期投資者支付虛假利潤，並資助訴狀中所描述的Delgado奢靡個人生活。CFTC進一步主張，被告向客戶保證返還本金、利潤或兩者兼有，並發送反映不存在的收益的偽造帳戶對帳單。

Delgado已在平行訴訟程序中承認刑事責任。2026年6月，他在美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室提起的案件中，對與同一詐欺行為相關的聯邦指控認罪。

美國證券交易委員會（SEC）於CFTC提起訴訟的同日，對Delgado和Goliath Ventures另行提起民事執法行動。兩機構的同步行動反映出雙方對數位資產市場主張的重疊管轄權——CFTC將比特幣及其他加密貨幣視為《商品交易法》下的商品進行監管，而SEC則就涉及證券詐欺的指控進行追訴。

CFTC主席Michael S. Selig將此次執法行動定位為該機構對數位資產市場更廣泛策略的一部分，表示委員會將持續打擊詐欺與操縱行為，同時致力於制定更清晰的監管框架，使合法企業能夠在國內營運。該機構執法部門主任David I. Miller形容該部門在數位商品詐欺領域始終扮演著重要的「執法先鋒」角色。此案是CFTC近年來提起的多起大規模加密貨幣詐欺訴訟之一，也是針對隨散戶加密貨幣投資成長而蔓延的龐氏騙局進行更廣泛監管打擊的一部分。

CFTC正尋求為受影響客戶追討賠償、追繳不當所得、民事罰款、交易與註冊禁令，以及禁止進一步違反《商品交易法》及該機構法規的永久禁制令。

民事訴狀中的指控尚未經法院判定成立。CFTC的公告中未指明Delgado及Goliath Ventures的辯護律師。該機構經常指出，此類案件中的賠償令通常難以執行，因為違法者可能已無足夠資產來償還受害者所損失的金額。

來源：CFTC新聞稿