CFTC指控Goliath Ventures及其CEO涉嫌3.97億美元加密貨幣詐騙案

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對Goliath Ventures Inc.及其CEO Christopher Delgado提起訴訟，指控他們營運加密貨幣詐騙計畫，涉嫌向約1,600名客戶收取約3.97億美元。該訴訟於佛羅里達州提起。每位客戶平均投入近248,000美元，使此案成為近年美國監管機構追訴的規模較大的加密貨幣詐騙案件之一。

根據CFTC的指控，被告以代客交易Bitcoin和Ether為名募集客戶資金。監管機構指控Goliath Ventures挪用這些資金，並利用新客戶的資金偽造交易獲利的假象——此結構與龐氏騙局一致。

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

客戶資金遭挪用

訴訟進一步指控Delgado將客戶資金挪用於個人生活開銷。CFTC表示，被告向客戶承諾回報，並發送顯示虛假利潤的帳戶對帳單。

該機構正尋求賠償、追回涉嫌挪用的資金、財務罰款、交易禁令，以及禁止被告進一步違反《商品交易法》的永久禁制令。

「我們將繼續積極打擊加密資產市場中的詐欺、濫用和操縱行為，確保不法分子受到懲處，」CFTC在聲明中表示。

CFTC是美國衍生品市場（包括商品期貨和期權）的主要聯邦監管機構。近年來，該機構已對某些加密貨幣衍生品主張管轄權，並針對數位資產詐欺和操縱行為提起多項執法行動。Goliath Ventures案是CFTC日益增多的針對數位資產領域龐氏騙局行動的一部分，監管機構已多次指出客戶資金挪用和虛假交易回報為反覆出現的問題。

平行刑事及SEC訴訟程序

Delgado已於2026年6月在美國檢察官辦公室提起的另案刑事訴訟中對聯邦指控認罪。該認罪先於民事訴訟，顯示刑事程序的進展較為領先。美國證券交易委員會（SEC）於2026年8月11日另行對Delgado和Goliath Ventures提起民事訴訟，加劇了該公司及其CEO面臨的法律壓力。

CFTC、SEC和聯邦檢察官的聯合行動構成針對涉嫌詐騙計畫的多機構協調執法。此類平行程序——刑事起訴、商品詐欺指控和證券詐欺索賠同時推進——已成為美國重大加密貨幣執法案件的標誌，使監管機構能夠追求不同的法律理論，同時最大化賠償和處罰的可能性。

來源：CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme