Bybit 已發布一份完整的受限交易對手名單，列出被禁止使用其服務的數位資產交易平台、支付處理商、錢包及組織。完整名單已公布於該交易所的官方網站。

名單涵蓋交易平台、支付處理商、混幣器、暗網市場及受制裁組織，包括 Lazarus Group、Hamas、Ansarallah 和 ISIS-K。該交易所表示，其會針對這些被點名的實體積極篩查交易，並保留暫停帳戶、凍結資金以及向監管機構舉報違規行為的權利。

數十個受限平台與服務

受限交易對手名單包括 Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer 和 Nobitex 等知名業界名稱。其他被標記的平台還包括 Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex 和 Rapira。該交易所也將 WhiteBird、OMPFinex、Ramzinex、HTX 和 Wallex 列入受限服務。其中若干項目已有先前執法紀錄：美國財政部於 2022 年制裁 Garantex，而 Bitzlato 則於 2023 年遭美國洗錢命令處分並被法國主導的行動查緝。

其他項目還包括 Tetherland、Bit24、QvaPay，以及兩個擔保市場 Huione Guarantee 與 Xinbi Guarantee。這些擔保市場因協助東南亞地區的非法資金轉移而受到審查。

名單的發布由 Wu Blockchain 在 X 上披露：

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

混幣服務 Samourai Wallet、Bitcoin Fog 和 ChipMixer 也出現在名單中，連同暗網市場 Sinbad 和 Hydra Market。其中許多服務早已成為當局打擊目標：Hydra Market 曾是全球最大的暗網市場，於 2022 年在一項國際行動中被瓦解；ChipMixer 於 2023 年被關閉；美國財政部於同一年制裁 Sinbad；而 Samourai Wallet 的創辦人則於 2024 年被美國檢方起訴。

法律依據與持續篩查

Bybit 援引其平台條款與細則作為這些限制的依據。根據該條款第 23 條以及 BVAPO 條款第 28 條，該交易所不向適用制裁框架下被指定的實體提供服務。這包括美國財政部「特別指定國民名單」、歐盟「綜合金融制裁名單」，以及全球各地主管機關維護的同等名冊上的實體。

該交易所表示，其篩查程序是持續進行，而非一次性檢查。一旦發現與被禁止實體的關聯，Bybit 可能暫停或終止與該實體相關帳戶，也可能封鎖相關交易、提交監管報告，並清算與該帳戶相關的未平倉部位。

受制裁組織與用戶義務

除了加密平台之外，名單還列出與安全問題相關的組織，包括 Lazarus Group，亦稱 Hidden Cobra，這個與北韓有關聯的駭客組織被美國官員指責犯下加密史上部分最大規模的竊案。Hamas（伊斯蘭抵抗運動）與 Ansarallah（通常稱為胡塞組織）一併出現在名單中。ISIS-K（列為 ISIS-Khorasan）則是名單中另一個被點名的組織。Lazarus 條目對 Bybit 本身而言意義格外重大：FBI 將該交易所於 2025 年 2 月約 15 億美元以太幣失竊事件歸因於一個與 Lazarus Group 相關的駭客計畫。

Bybit 也在其條款中闡明了與這些限制相關的用戶義務。與被禁止實體交易、轉移資金或以其他方式往來的用戶，即違反平台條款。根據該政策，知悉此類交易的用戶必須立即通知 Bybit。

該交易所表示，其保留採取一切必要措施以符合適用法律的權利，包括與相關司法管轄區的監管機構和執法機關合作。Bybit 並未說明名單更新的時間表。由於這些限制與外部制裁名冊掛鉤，且篩查程序持續進行，名單的組成可能隨著各機關更新其指定對象而變動。

此舉反映了在監管壓力日益升高之際，主要加密貨幣交易所加強合規的更廣泛趨勢。處理受制裁交易對手的平台正面臨全球金融監管機構日益嚴格的審查。Bybit 公布的名單為用戶提供了一個參考依據，以避免因這些實體而不小心違規。

來源：Blockonomi