進展緩慢的案件進入新的通知階段

BTC-e於2017年被下線，當時美國當局正追查該交易所及其營運相關人員。目前提交法院的民事沒收案件，涉及政府指控存放於BTC-e營運錢包中並與非法活動相關的資產。

• 2017年： 當局查封BTC-e伺服器，中斷交易所運作。
• 2025年6月： 政府提起目前的沒收訴訟。
• 2026年8月13日： 法院准許再進行一輪直接通知。
• 9月15日起： 政府必須提交每月進度報告，直至通知程序完成。

新增的電子郵件旨在發送給伺服器被查封時帳戶顯示正餘額的地址。該命令並未說明每個地址仍然有效、屬於另一人或對應有效的申索。

30萬這一數字衡量的是通知範圍，而非所有權

政府名單來自BTC-e帳戶記錄。因此，它反映的是被選定進行通知的電子郵件地址數量——而非經核實的客戶數、成功申索人或最終回收金額。

一人可能控制多個帳戶，部分地址可能已不再使用，部分記錄可能缺乏足夠資訊將帳戶與其原所有人聯繫起來。其他收件人可能認為相關金額不值得參與聯邦沒收程序。

法院也在政府撤回反對後，准許了數個明確指名的當事人提出的逾期申索請求。該裁決僅適用於那些請求；並非對所有前BTC-e客戶的一般性延長。

政府尋求預防通知程序受到挑戰

Nichols法官拒絕叫停新增的通知程序（法院文件），因為補充規則G要求政府合理努力聯繫可能對沒收標的財產主張權益的人士。

該要求影響的不僅是前用戶。如果通知程序日後被認定不充分，和解或最終判決可能面臨有權獲得通知卻未收到通知者的挑戰。在法院裁定資產所有權之前，向更廣泛的帳戶名單發送電子郵件可降低此風險。

這沒收程序，而非破產清償

BTC-e的前客戶並不自動成為等待遺產管理人分配資金的債權人。在民事沒收案件中，政府請求法院將特定財產轉讓給美國。尋求取得該財產一部分的前用戶，通常必須主張法律權益並提供證據支持。

舊帳戶餘額是有用的證據，但它並不為原所有人保留相應數量的加密貨幣。法院仍須考慮該人是否具備當事人適格、文件是否可信，以及所主張的權益能否與案件中的財產建立聯繫。

收件人面臨兩條獨立的回應途徑

經核實的法院申索。 此途徑用於在聯邦法院主張所有權並對抗沒收。根據San Diego Defenders，直接通知可能要求在政府發送通知後35天內提出申索。申索提交後，答辯或規則12動議可能須在21天內提出。

寬減或減輕申請。 這是一項行政請求，要求司法部歸還財產或減輕沒收的影響。根據該律師事務所，申請可能須在收件人收到通知後30天內提出。

這是兩項獨立的程序，提交其中一項未必能保留另一項下的權利。任何收到通知的人應遵循該文件中的日期和指示，而不應僅依賴一般的期限摘要。

正餘額本身並不足以確立申索

FinCEN在2017年表示，BTC-e往往僅收集用戶名、密碼和電子郵件地址等極少的客戶資訊。近十年後，這一歷史可能使某些帳戶更難與真實身分進行比對。

沒收訴訟涉及的是指控存放於BTC-e營運錢包中的資產，而非已劃分至客戶專用帳戶的財產。因此，主張合法餘額的前用戶可能需要帳戶對帳單、存取款歷史、交易雜湊值、存檔電子郵件，或證明其控制相關入金地址的證據。

政府對BTC-e的指控並不意味著每個客戶都參與了非法活動。但這確實意味著，僅憑資料庫中的一條記錄，未必能回答誰擁有被查封的財產。

收到意外電子郵件應審慎核實

涉及舊加密貨幣餘額的大规模通知，很可能引來冒充詐騙。在開啟附件、提交文件或遵循付款指示之前，收件人應：

• 確認郵件指明的是正確的聯邦案件和法院。
• 將其指示與公開的法院案卷或官方政府聯繫方式進行比對。
• 檢查寄件人的完整電子郵件網域，而非僅看顯示名稱。
• 切勿提供錢包助記詞、私鑰或交易所密碼。
• 拒絕任何要求以加密貨幣支付「解凍費」的要求。

無論是經核實的申索還是寬減申請，都不需要任何人交出控制加密貨幣錢包的憑證。

每月報告將顯示通知程序的進展

法院命令政府在9月15日前提交首份進度報告，此後每30天提交一份，直至新增通知程序完成。本文章查閱的公開資料來源中，首份報告的內尚未提供。

這些文件應提供下一個可衡量的更新：電子郵件是否已發送、政府處理名單的速度，以及擴大的通知工作是否為案件帶來更多申索。

在審查這些申索之前，30萬描述的是擬議通知的覆蓋範圍，而非可能的回收數量。每月提交的文件將顯示這一更廣泛的努力是否產生更多所有權申索，或使本已漫長的程序進一步延長。

本文僅供參考，不構成法律或財務建議。期限和提交要求可能取決於所收到的通知及個別申索的具體情況。