來自紐約布魯克林的23歲男子Ronald Spektor承認在一宗從Coinbase（美國最大加密貨幣交易所）用戶竊取1,600萬美元加密貨幣的計畫中所扮演的角色，被判處12年徒刑。

根據布魯克林地區檢察官辦公室的聲明，Spektor以網路化名「lolimfeelingevil」活動，假扮該交易所的客服人員，告訴受害者其帳戶正遭受駭客威脅。他隨後運用社交工程——一種詐騙者操縱受害者轉出資金或交出重要資訊的手法——說服受害者將資產轉入他們以為安全的新錢包。

Spektor掌控該錢包後將其掏空，並透過兌換與混幣服務以及加密貨幣賭博網站清洗贓款，部分受害者損失達100萬美元以上。此類洗錢手法旨在掩蓋贓款流向，但本案的起訴過程顯示，這些手法並未能阻止調查人員追蹤資金去向。

「我們的虛擬貨幣部門費盡心思拼湊出數位證據，識別出這起精密計畫背後的被告，追蹤他竊取的資金，並他建立了鐵證如山的證據，」地區檢察官Gonzalez在週三的聲明中表示。「本案應讓加密貨幣詐騙者有所警惕：無論數位足跡通向何處，我們都會追查到底，並積極追究相關人士的責任。」

地檢署虛擬貨幣部門的調查人員將Spektor住家的IP位址與多名受害者的錢包連結起來，顯示錢包活動如何能與嫌疑人的現實身分產生關聯。調查人員還發現，他在網路論壇招募共犯，並在Telegram頻道上以「@lolimfeelingevil」的帳號炫耀自己的竊取行徑。在起獲的訊息中，他聲稱已在加密貨幣賭博中輸掉600萬美元。在詐騙指控於網路上曝光後，他丟棄了一個硬體錢包並購買新的。

Spektor於9月2日承認全部31項罪名，包括一級洗錢與重大竊盜罪。儘管檢方求刑7至21年並提出異議，Danny Chun法官仍宣判承諾的12年刑期。Spektor還必須沒收超過50萬美元的資產，並支付近1,600萬美元的賠償金——這意味著被沒收的金額僅佔他已被命令賠償受害者款項的一小部分。

官員提醒大眾，Coinbase絕不會致電客戶，也不會要求他們將資金轉入「安全錢包」。

本文最初由Bitcoin Magazine發表，作者為Mathew Di Salvo。