布魯克林檢方與FBI瓦解鎖定俄語人士的加密貨幣詐騙網絡

該騙局據稱透過俄語Facebook廣告與假顧問竊取了數千萬美元，隨後再以追回資金的虛假提議對受害者進行二次剝削。

布魯克林檢方與聯邦調查局（FBI）已查封或癱瘓241個詐騙網站及112台伺服器，這些基礎設施涉及一宗加密貨幣投資詐騙，據稱從美國俄語受害者手中竊取了數千萬美元。

布魯克林地區檢察官Eric Gonzalez表示，這項於上週執行的執法行動，為期三年的調查畫下句點，該詐騙網絡依賴位於烏克蘭及其他東歐國家的線上基礎設施與IP位址。目前尚未宣布任何逮捕行動。

地區檢察官辦公室於10月14日發布的新聞稿中詳述了這項行動，並將其描述為對跨國加密貨幣投資詐騙基礎設施的瓦解。

騙局運作方式

調查人員表示，詐騙者透過Facebook上的俄語廣告以投資機會為誘餌吸引受害者。假顧問隨後致電回應者，誘導他們購買加密貨幣並將資金匯入詐騙交易平台。

當受害者嘗試提領資金時，這些平台便凍結其帳戶，或以所謂的稅款和費用為由要求額外付款。

詐騙者隨後對同一批受害者展開第二輪剝削。Gonzalez表示，他們「試圖以追回資金的虛假承諾再次剝削他們」。調查中恢復的數據顯示，詐騙者在初次詐騙數週後再次聯繫受害者，聲稱可以取回被竊資金。

針對伺服器，而非僅僅域名

地區檢察官的虛擬貨幣小組此前已查封或癱瘓400個與加密貨幣投資詐騙相關的域名，但替換網站仍不斷出現，下線速度趕不上重新上線的速度。

這一次，調查人員將目標轉向伺服器本身——由東歐與美國公司託管——其中存放著受害者數據與用於執行詐騙的軟體。目的是防止營運者迅速推出新網站。

加密貨幣詐騙主導FBI詐騙損失數據

據FBI年度報告，2025年FBI接報的86.5億美元投資詐騙損失中，加密貨幣投資詐騙約佔84%，本案正是在此背景下發生。

在所有網路犯罪類別中，與加密貨幣相關的損失總計113.7億美元，約佔整體208.8億美元的54%。兩項百分比均根據FBI的總數計算得出。

布魯克林的行動顯示這些損失如何在單一網絡層面累積：Facebook廣告、假顧問、提領時帳戶遭凍結，以及以追回資金為承諾對同一批受害者的反覆接觸。

資金追回仍在進行

布魯克林當局迄今已查扣約30萬美元，並持續努力追回更多資金。檢方表示，部分受害者失去了全部畢生積蓄。

迄今查扣的約30萬美元僅佔該騙局據稱竊取金額的一小部分，且由於尚未宣布任何逮捕行動，資金追回工作以及未來是否提出指控的問題仍未有定論。

本文基於CoinDesk於2026年10月15日發布的報導。