俄羅斯當局已升級對BitRiver創辦人兼執行長Igor Runets的法律程序。BitRiver是俄羅斯最大的工業級比特幣挖礦資料中心營運商之一。此案將一場商業合約糾紛轉變為刑事案件，儘管已公開的證據尚未證實存在蓄意欺騙。

設備合約糾紛

根據Kommersant報導的法庭細節，能源與金屬集團En+——俄羅斯最大的鋁業和水力發電生產商之一——的子公司Infrastructure of Siberia向Fox Group預付了挖礦設備款項，但該公司表示設備從未交付。Infrastructure of Siberia隨後終止合約，並要求退還預付款及違約金。

2025年4月，仲裁法院裁定En+關聯公司獲賠9.544億盧布（約1,190萬美元），涵蓋預付款及延遲違約金。Runets當時告訴Kommersant，設備實際上已經交付，Fox Group打算提起上訴。

刑事程序與審前羈押

在詐欺案浮出之前，Runets已經受到法律限制。1月31日，根據莫斯科法院官方公告，Zamoskvoretsky地區法院以涉嫌隱瞞稅務徵收資金或財產為由，對其實施為期兩個月的軟禁。

詐欺案與稅務隱瞞指控在法律上是不同的。根據俄羅斯法律，稅務隱瞞涉及本應提供給稅務機關的資產，而詐欺則要求證明在取得財產或權利時存在欺騙或濫用信任。據報導，調查人員尋求更嚴格的審前措施，部分理由是Runets可能影響其控制公司內的證人。

詐欺指控依據《俄羅斯刑法典》第159條第4款，涵蓋加重情節，包括有組織集團犯罪或特別重大規模犯罪。此分類最高可判處10年監禁，並可能伴有罰款和人身自由限制。調查人員尚未公開說明他們認為哪些具體陳述具有欺騙性、認定哪個實體為受害者、所稱損害是否與9.544億盧布的仲裁裁決相符，或如何將Runets個人與爭議交易聯繫起來。

Fox Group破產程序

另一條民事程序同時在進行。1月27日，斯維爾德洛夫斯克州仲裁法院針對Fox Group啟動觀察程序。Fox Group控制BitRiver管理公司98%的股份。該程序是在Infrastructure of Siberia申請Fox Group破產後啟動的。Kommersant報導，已確認的債權人索賠超過7億盧布（含違約金），債權人表示執行程序未能找到足夠的Fox Group資產。

觀察是俄羅斯破產程序的初始階段，在此期間，法院指定的管理人審查公司財務和債權人索賠，然後法院決定後續行動。該程序距離清算還相當遙遠。

民事和刑事程序涉及根本不同的問題。破產問的是Fox Group能否償還債務，而詐欺問的是是否有人在取得資金時撒謊。一家公司可以全面失敗而沒有任何人犯罪，這就是為什麼仲裁裁決不能替代刑事判決。

對BitRiver的影響

BitRiver已發展成為俄羅斯最大的工業級比特幣挖礦資料中心營運商之一，Runets在公司與電力供應商、設備供應商、客戶和地方當局的關係中扮演核心角色。該公司受益於西伯利亞豐富的水力發電資源和相對較低的電力成本，這些因素使俄羅斯成為全球按算力計算最重要的比特幣挖礦司法管轄區之一，特別是在中國2021年打擊挖礦行動之後，之前主導全球產量的挖礦業務被迫遷移。在債權人追索索賠之際將創辦人從日常管理中移除，同時造成治理和財務雙重挑戰。

該公司已經在外部限制下運營。2022年4月，美國財政部制裁了BitRiver AG及10家位於俄羅斯的子公司，這是首次對虛擬貨幣挖礦公司實施制裁。制裁切斷了BitRiver與國際合作夥伴和金融基礎設施的聯繫，早於當前國內法律問題的出現。

在俄羅斯國內，監管環境以不同方向收緊。2024年8月，俄羅斯頒布立法正式將加密貨幣挖礦合法化並納入監管，建立了許可框架和由聯邦稅務局管理的礦工登記系統。超過5,500名加密貨幣礦工已進入官方登記冊，大型營運商現在在收入、電力消耗和公司結構方面面臨更嚴格的審查。數個西伯利亞地區還在冬季用電高峰期間限制挖礦活動，進一步對依賴持續低成本電力接入的工業級營運商施加壓力。

尚未解決的問題

已公開的記錄涵蓋設備糾紛、接近10億盧布的仲裁裁決，以及針對BitRiver控股股東的破產程序。將這些事實與蓄意欺騙聯繫起來的刑事敘事尚未公開。以下幾項發展可以消除模糊性：BitRiver或代理高管發表正式聲明、新的法院命令點名其營運子公司、確認個別挖礦場的營運中斷、破產程序中下令的資產出售，或詳細的刑事起訴書點名具體的BitRiver實體。

在此之前，此案存在於兩種解讀之間。一種解讀表明一家挖礦企業過度擴張、未能履行合約交付、在債權人壓力下崩潰。另一種則表明存在詐欺。迄今為止公布的證據支持第一種解讀，但尚未確立第二種。

免責聲明：Igor Runets未被定罪任何罪行，本文所述指控尚未經證實。根據俄羅斯刑事程序的羈押是審前措施，而非有罪判決。本文中的任何內容均不確立BitRiver或其子公司存在不當行為。