一項針對 BitMEX 的集體訴訟已正式提出，指控這家加密貨幣交易所的清算系統使其得以從客戶帳戶中扣留 622.66 枚比特幣。BKX Services Inc. 與交易員 David Namdar 於 BitMEX 正式確認其交易平台將於九月停止營運的同一天，向美國紐約南區聯邦地方法院遞交了訴狀。原告要求歸還爭議中的比特幣，並尋求經濟賠償及懲罰性賠償。

原告挑戰 BitMEX 清算機制

BKX Services 與 Namdar 主張，他們因比特幣永續合約的強制清算而合計損失 622.66 枚 BTC——這是一項由 BitMEX 率先推出、如今已成為加密市場中最廣泛交易的衍生性商品之一。BKX 表示其損失至少 305.81 枚 BTC，而 Namdar 則稱其帳戶中有超過 316.85 枚 BTC 被沒收。此集體訴訟的適用範圍涵蓋自 2018 年 7 月 23 日起交易上述產品的所有合格美國客戶。

根據訴狀，BitMEX 允許客戶使用高達存入保證金 100 倍的槓桿進行交易。原告指控該交易所部分倉位在交易者的可用保證金尚未完全耗盡前就被強制平倉，使得剩餘比特幣的價值超過了倉位清算時實際記錄的虧損金額。

訴訟指出，超額保證金被轉入交易所的保險基金，而非退還給客戶，且 BitMEX 從清算過程中獲取了收益。保險基金通常被衍生性商品交易所用於彌補破產倉位的對手方損失，但訴狀指控 BitMEX 的實施方式使平台得以從超額保證金中獲利。截至訴狀涵蓋的時間點，BitMEX 尚未對具體指控發布詳細的公開回應。

相關訴狀已記錄於公開法院檔案中，可透過 PacerMonitor 查閱。

內部交易部門面臨審查

原告進一步指控 BitMEX 的一個內部交易部門在營運過程中能夠存取非公開的客戶資訊。根據訴狀，該部門能夠在一般用戶無法存取平台的期間，監控客戶倉位並繼續交易。指控的核心在於伺服器中斷問題，據報導這些中斷阻止了部分客戶減少或關閉其倉位。

訴狀主張，這些中斷在市場劇烈波動期間為內部交易部門提供了不公平的優勢，使客戶在無法管理自身交易的情況下，仍面臨清算風險。原告認為，當這些倉位被平倉且剩餘保證金被轉入保險基金時，交易所從中獲益。

類似的指控也曾出現在 2020 年由交易員 Brett Messieh 等人提起的集體訴訟中，該案援引了涉嫌違反《商品交易法》的條款。新訴狀中引用的法院記錄顯示，先前案件已於 2025 年 6 月 30 日在不影響再次起訴權利的情況下被自願撤回。

BitMEX 確認九月關閉交易所

擁有並營運 BitMEX 的 HDR Global Trading 宣布，交易所服務將於 9 月 23 日 04:00 UTC 結束。營運方表示，此決定是在對其業務及更廣泛的數位資產市場進行策略評估後做出的。新帳戶註冊已暫停。

自 8 月 26 日起，現有客戶將無法再開立新倉位。交易者僅能減少現有曝險，交易所將逐步結清未平倉合約。在最終期限仍保持開啟的任何倉位，將依平台的關閉程序自動清算。

BitMEX 指出，流動性較低的合約可能會在關閉日期前提前結算，客戶將在需要提前結算時收到事先通知。交易停止後帳戶存取權將繼續保留，讓用戶能夠提取資金並查看餘額和交易記錄。

如先前報導，BitMEX 宣布在營運 11 年後將關閉。

管理層重整先於 BitMEX 關閉

此次關閉之前，BitMEX 經歷了一系列管理層變動。Stephan Lutz 被免去執行長職務，財務長 Ina Steiner 和成長長 Raphael Polansky 也已離職。前營運長兼全球總法律顧問 Peter Wilkinson 隨後接任執行長。

先前有報導指出 BitMEX 正在考慮可能的出售方案，但最終未達成任何交易。自 2020 年創辦人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 因美國反洗錢指控而卸職以來，該交易所經歷了重大的監管與領導層變動。BitMEX 隨後於 2021 年同意支付 1 億美元，以和解 CFTC 和 FinCEN 針對這些違規行為提出的民事指控，而 Hayes 則對一項蓄意未能建立反洗錢計畫的指控認罪。

BitMEX 曾是加密衍生性商品交易的主導平台，但隨著幣安、Bybit 和 OKX 等競爭對手擴展其衍生性商品業務，其市佔率已顯著下滑。

BitMEX 表示其準備金仍高於客戶負債，並引導用戶查看其準備金證明和負債證明記錄。交易所同時警告客戶注意與關閉相關的釣魚攻擊，強調不提供優先提款服務。關閉後仍留在平台上的資金將被收取每月 50 美元或年費 1% 的費用，以較高者為準。

來源：Coinpaper