BitMEX 這家被認為發明永續掉期的加密衍生品交易所，正面臨一宗擬議集體訴訟，被指控竊取比特幣與內線交易；該訴訟提交當天，交易所宣布將在三個月內停止營運。

該訴狀由前代幣化專案 BKX Services 與 David Namdar 於 7 月 23 日向美國紐約南區聯邦地方法院提交。原告指稱，BitMEX 設計了一套旨在保留客戶抵押品、並將剩餘比特幣轉入平台保險基金的系統。他們進一步聲稱，一個內部交易部門能夠存取客戶私人資訊，並可在伺服器凍結期間繼續交易；當時其他使用者無法平倉。

BKX Services 聲稱其因強制清算損失至少 305.81 BTC，而 Namdar 則稱損失超過 316.85 BTC。兩名原告合計主張 BitMEX 欠其 622.66 BTC，約合 4,070 萬美元。BitMEX 允許交易者借入最高相當於其抵押品 100 倍的資金來槓桿持倉；原告指稱，平台在其抵押品價值仍約為損失兩倍時清算其倉位，並扣留餘額。

該訴訟將母公司 HDR Global Trading、數家關聯公司，以及共同創辦人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 列為被告。Hayes、Delo 和 Reed 此前於 2022 年承認違反《銀行保密法》，原因是故意未在 BitMEX 建立充分的反洗錢計畫；這是與美國監管機構達成和解的一部分，該和解還包括 CFTC 與 FinCEN 開出的 1 億美元民事罰款。原告尋求代表所有可追溯至 2018 年 7 月 23 日購買 BitMEX 比特幣掉期產品的美國客戶。他們要求返還比特幣，並請求補償性與懲罰性損害賠償。該案若要作為集體訴訟推進，須獲法官批准。法院案卷可透過 CourtListener 查閱。

類似主張曾在一宗 2020 年集體訴訟案件中提出，該案於 2025 年 6 月結案，但未就清算指控作出裁定。

此次提告與 BitMEX 宣布將於 9 月 23 日關閉同時發生，這將結束其作為加密衍生品交易所的 11 年歷程。BitMEX 在 2018 年達到高峰時，日交易量經常達到數十億美元，並曾是加密槓桿交易的主導平台；但隨著 Binance、Bybit 和 OKX 等競爭對手推出類似產品並提供更深流動性，其市場份額大幅下滑。關閉決定是在 HDR 進行策略檢討以及更廣泛的管理層改組後作出。上個月，BitMEX 失去其執行長、財務長與成長主管，由總法律顧問 Peter Wilkinson 接任新任執行長。

針對一家正在逐步結束營運的交易所提起訴訟，其時點引發了受影響使用者資產追回方面的實務問題，因為集體訴訟認證與訴訟時程可能延續到 BitMEX 原定 9 月關閉日期之後。

CoinDesk 已聯繫 BitMEX 與其他被告請求置評，但截至發稿時尚未收到回覆。

來源：CoinDesk