由Reform UK捐贈者Ben Delo共同創立的加密貨幣交易所正面臨一項金額達2,000萬英鎊的法律索賠，索賠方為一名英國投資人，他聲稱在交易該交易所的衍生品產品時損失了比特幣。Barber指控BitMEX在未經金融行為監管局（FCA）核准的情況下向英國客戶提供這些產品。

根據《衛報》報導，該索賠已向高等法院提出，但尚未送達BitMEX。Barber表示，他在2018年至2022年間透過這些交易損失了價值2,000萬英鎊的比特幣。

索賠詳情

Barber的索賠對象為HDR Global Trading Limited，即擁有並營運BitMEX的公司。他主張，向英國消費者提供的合約依據《2000年金融服務與市場法》應屬無效，因為這些產品未經FCA監管或核准。FCA是英國金融服務的行為監管機構，而《2000年金融服務與市場法》規定了授權制度，根據該制度，公司通常需取得核准才能向英國零售客戶提供受監管產品。

爭議產品為加密貨幣衍生品，其會隨著加密貨幣價格波動而放大投資人的獲利或損失。此類槓桿產品早已受到監管關注：FCA以消費者保護為由，自2021年1月起禁止向英國零售消費者銷售此類產品。Barber尋求取回他聲稱損失的比特幣，或就多年來進行的交易獲得等值賠償。

他的律師表示，他可能是數千名英國非專業投資人之一，這些投資人在BitMEX違反FCA規則及消費者保護法銷售衍生品產品後蒙受重大損失。該說法屬於索賠中的指控，並非法院的認定。

BitMEX表示尚未收到索賠送達

針對該訴訟，BitMEX表示：「HDR Global Trading Limited尚未收到任何此類索賠的送達。」

送達是指將法院訴訟文件正式送交被告的程序，被告通常在收到送達前無須作出回應。本案的後續步驟包括該索賠是否會送達HDR Global Trading Limited，以及若送達後該公司將如何回應。

Barber的起訴狀指出，該交易所在全球範圍內展開推廣活動，並未將英國排除在外。訴狀還引用了2019年1月3日刊登於《泰晤士報》的廣告。

代表Barber的Seladore Legal合夥人Gareth Keillor稱此案規模重大，並表示本案涉及多年間累積的損失。Keillor，本案可能具有更廣泛的影響，因為其他位於英國的人士可能簽訂了類似合約，但其他人是否擁有索賠權，將取決於其個別情況與交易歷史。因此，該索賠對其他投資人的潛在影響，仍取決於案件結果及個人情況。

Barber的律師表示，本案的核心問題在於BitMEX是否在欠缺英國法律所要求授權的情況下進行這些交易。他們的訴狀引用了FCA於2020年3月3日或前後發出的警告，指BitMEX可能在未經授權的情況下於英國交易受監管投資產品。因此，本案亦凸顯了在訴狀所涵蓋的期間內，英國授權及消費者保護規則如何適用於一家離岸註冊、向英國零售客戶銷售衍生品的交易所。

交易所於2026年9月關閉

據《衛報》報導，這家總部位於塞席爾的公司在經歷其所稱的策略性檢視後，已於2026年9月23日自願停止營運。該媒體亦報導了涉及BitMEX的其他法律行動：在紐約，投資人正以涉嫌比特幣竊取及內線交易為由，對該交易所提起數百萬美元的集體訴訟，相關指控均遭到強烈否認。

據《衛報》報導，Delo與BitMEX共同創辦人Arthur Hayes及Samuel Reed於2022年就違反《銀行保密法》的美國指控認罪，該案涉及涉嫌未遵守反洗錢程序。三人獲判非監禁刑，並於2025年3月獲Donald Trump赦免。

BitMEX本身亦於2024年就反洗錢及認識客戶（KYC）制度不完善所涉的《銀行保密法》違規行為認罪。2025年1月，該公司被要求向美國司法部支付1億美元（7,500萬英鎊）。

Barber尋求取回他聲稱損失的比特幣或獲得賠償。他的律師表示，若索賠成功，BitMEX可能面臨數億英鎊的責任，但該估算仍屬其自身的主張。