BitMEX 及其幾位共同創辦人面臨一項新的集體訴訟，指控這家加密貨幣衍生品交易所秘密與自家客戶對作，並在市場劇烈波動期間觸發強制平倉。

該訴訟是由兩名前 BitMEX 客戶在紐約南區美國聯邦地區法院提起的。BKX Services Inc. 和 David Namdar 對 HDR Global Trading Limited、其關聯實體以及 BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 提起訴訟。前業務發展主管 Gregory Dwyer 也被列為被告。

該訴訟是在 BitMEX 宣布計畫於 2026 年 9 月 23 日結束 11 年的營運並永久停止營運的同一天提交的。在 2018 年的高峰期，BitMEX 是全球交易量最大的加密貨幣衍生品平台之一，其 XBTUSD 永續合約幫助推廣了全行業的反向永續合約。該關閉計畫為尋求追回資產的訴訟當事人增加了複雜性，因為案件的結果可能取決於在營運結束後，哪些實體仍具清償能力並受美國法院管轄。

前客戶指控未公開的交易操作

原告指控 BitMEX 經營一個未公開的「內部交易平台」，該平台使用了客戶的私人帳戶資訊。根據訴訟內容，該平台在 BitMEX 對外宣稱自己是中立市場的同時，卻在暗中與用戶對作。

訴訟還聲稱 BitMEX 使用與通用電子郵件地址相關聯的隱藏內部帳戶，以掩蓋其自身的交易活動。原告表示，客戶認為他們只與其他市場參與者進行交易，而不是與交易所本身對作。

BKX Services 和 Namdar 指控 BitMEX 可以存取客戶訂單數據、平倉價格以及所謂的「隱藏訂單」。訴訟指出，內部交易平台利用這些資訊來尋找能夠平倉最多客戶的價格走勢。

根據訴訟內容，Dwyer 於 2018 年期間在 BitMEX 的曼哈頓辦公室管理這個涉嫌非法的交易平台。原告聲稱該平台進行交易的目的是為了操縱價格並觸發平台上用戶的強制平倉。

訴訟重點關注平倉操作

訴訟還對 BitMEX 的平倉做法提出質疑。原告指控交易所在未實現虧損達到約已存入保證金的一半時就對部位進行了平倉。他們認為，剩餘的保證金仍超過這些虧損，這意味著 BitMEX 不需要在那個階段就平倉部位。

訴訟指出，透過平倉沒收的保證金流入了 BitMEX 的保險基金。原告聲稱這種結構使得交易所能夠從平倉中獲利，同時還能從客戶活動中收取交易手續費。

該訴訟還引用了 2020 年 3 月 13 日的市場崩盤事件。據稱客戶被鎖定在 BitMEX 之外約 25 分鐘，期間約有 8 億美元的槓桿部位被平倉。

BitMEX 先前將此中斷歸咎於硬體問題，後來又歸咎於分散式阻斷服務攻擊。該訴訟聲稱這些系統凍結是蓄意為之，並表示受影響的客戶並未獲得賠償。

原告尋求歸還比特幣

BKX Services 聲稱其在 2018 年 7 月至 8 月期間透過 13 次平倉損失了至少 305.8 BTC。Namdar 聲稱從 2019 年 8 月到 2020 年 5 月，其在 14 次具名平倉和至少 69 次較小規模的平倉中，損失了約 316.9 BTC。

原告總計指控損失約 622.66 BTC，根據聲明的估計，價值近 4,070 萬美元。他們正在尋求歸還比特幣本身，而不僅僅是現金損害賠償。

該訴訟包括請求返還財產和詐欺的索賠。請求返還財產是一項要求歸還特定財產的索賠，這意味著原告希望以比特幣的形式獲得歸還。

該集體訴訟涵蓋了從 2018 年 7 月 23 日起在美國國內交易中購買 BitMEX 比特幣換匯產品的用戶。原告估計該集體訴訟可能包括數萬名成員，且總索賠金額超過 500 萬美元。

訴訟指出，BitMEX 在 2014 年 11 月至 2024 年 10 月期間產生了超過 10 億美元的交易手續費。還指出在此期間，該交易所的旗艦產品 XBTUSD 永續合約處理了超過 2 兆美元的交易量。

BitMEX 先前曾面臨涉及反洗錢和《銀行保密法》違規的法律訴訟。2022 年，Hayes、Reed、Delo 和 Dwyer 各自對相關的 BSA 指控表示認罪，並被判處從緩刑到居家監禁不等的刑罰。2020 年提起的一起類似的民事訴訟於 2025 年 6 月被自願撤回（無偏見）。新原告則辯稱，在之前的訴訟期間，訴訟時效曾被暫停。