聯邦檢方已展開調查，以釐清全球最大的加密貨幣交易所幣安是否故意允許違反美國對伊朗制裁的交易。彭博於2026年9月22日首次披露此項調查，這是該交易所於2023年達成43億美元聯邦和解近三年後的一項重大進展。

此項調查由位於曼哈頓的紐約南區聯邦檢察官辦公室主導，華盛頓的司法部刑事部門亦提供協助。當局正在審查該交易所的內部監督機制，並試圖確認公司高層是否知情這些可疑交易。知情與否正是問題的核心：若能證明知情，即可區分故意違規與監督疏失；這也是此項刑事調查有別於平行民事案件之處——後者針對的是特定錢包中持有的代幣，而非交易所本身。

幣安隨即發表公開聲明回應此事。公司代表強調該交易所在制裁合規方面執行嚴格的政策，並確認公司正全力配合聯邦調查人員。

加密貨幣新聞帳號Wu Blockchain在X上分享了這則報導：

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

針對6,100萬美元的民事扣押行動

在為伊朗相關指控提供更多背景的一項相關進展中，聯邦當局於9月14日——即彭博披露刑事調查的八天前——提出民事沒收行動。紐約南區提交的訴尋求控制分散於10個不同加密貨幣錢包、約6,100萬美元的USDT。

據聯邦檢方表示，這些數位資產源自未經授權的伊朗原油及石油產品黑市銷售。相關收益據稱被指定用於支持伊朗政府及軍事行動，包括為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）提供資金。

法律文件點名兩家中國企業實體Blessed Trust與Hexa Whale為帳戶持有人。聯邦當局聲稱，這兩個組織在處理與伊朗石油貿易相關的收益期間，於幣安維持活躍的交易帳戶。

值得注意的是，此項民事沒收行動並未正式指控幣安有刑事行為。政府的訴狀明確針對的是已識別錢包中的數位貨幣，而非交易所平台本身。

聯邦檢方主張，一個龐大的加密貨幣中介網絡總共處理了超過15億美元的非法石油收益。據稱，Blessed Trust與Hexa Whale利用美國金融基礎設施轉移或收取了數千萬美元的收益。

這些數位資產被識別為運行於TRON區塊鏈上的USDT。根據文件，Tether將依扣押命令銷毀這些代幣，並鑄造替代代幣交由政府持有——此過程是在鏈上的代幣層面執行，而非透過傳統的帳戶凍結。

幣安的說法與辯護立場

幣安就其處理這兩家中國企業的方式提出了自身的說明。該平台表示，執法機構於2025年4月就疑似與恐怖主義融資有關的交易與其聯繫。交易所於2025年6月提交了與Hexa Whale相關的文件，並於2025年8月13日終止該帳戶。

據幣安表示，Blessed Trust於2026年1月在內部資金來源調查後從平台移除。公司主張，並未發現任何跡象顯示其平台上的任何帳戶曾與伊朗境內實體進行直接交易。

交易所的內部分析確定，經過多次區塊鏈轉帳後，約有1.261億美元最終轉入與伊朗有關聯的錢包。其中，據報導高達2,410萬美元流入了與IRGC有關聯的錢包。這一資金流向正是爭議的核心：幣安報告其平台與伊朗境內實體沒有直接交易，但其追蹤到的資金經多次轉帳後最終流入與伊朗有關聯及IRGC相關的錢包。

作為辯護，該平台強調其已建立的龐大合規基礎設施。幣安表示，其僱用超過1,500合規專員，約佔全球員工總數的25%，並於2025年全年處理了超過71,000宗來自執法機構的請求。

背景：2023年和解

此項新調查是在幣安於2023年11月承認違反《銀行保密法》及《國際緊急經濟權力法》之後展開的，後者是美國執行經濟制裁的主要法律之一——使此次針對伊朗的調查與該交易所先前的認罪處於相同的法律基礎上。那項43億美元的和解協議規定任命獨立合規監督員，為期三年，期限延伸至2026年底，意即新調查在該監督期結束前即已浮現。

紐約南區的民事沒收程序仍在推進中。在法院作出有利於政府的裁決之前，針對相關各方的一切指控在法律上仍未獲證實。就刑事調查而言，接下來的關鍵問題在於檢方能否證明公司高層知情這些被標記的交易。

來源：Blockonomi