從加密貨幣交易所幣安被竊的64.3億美元資金,其洗錢行動如今已擴展至16條區塊鏈,追蹤足跡遍及超過20,000個錢包和約65,000筆交易。該行動的最新階段直接進入比特幣現貨市場,駭客已在此將價值約1.24億美元的被竊山寨幣轉換為比特幣(BTC)。

上述發現詳見於11月6日發布的一份區塊鏈取證報告,該報告追蹤了被竊資金跨多條鏈以及龐大錢包網絡的流動路徑。

這種結構——價值分散於16條鏈、超過20,000個錢包、透過約65,000筆交易——反映了此規模洗錢的運作機制:每一筆交易環節都使資金足跡更為分散,並提高了追蹤成本,儘管每一步在公開帳本上仍然可見。最新一輪轉換將價值從流動性較低的山寨幣市場轉移至比特幣——加密貨幣中現貨流動性最深的市場,也是最能輕易吸納大額交易量的市場。

對交易所與合規團隊而言,這類取證錢包地圖可作為篩檢參考:報告中識別出的地址可用於核對新進存款,這是在被竊資金於鏈上被標記後的標準應對措施。由於整個行動都是在公開區塊鏈上進行,被竊資金的進一步轉換或轉移同樣可被追蹤,取證追蹤的後續更新將成為觀察者的下一個自然數據點。

幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一。

本文於2026年11月7日首次由COINOTAG發布:https://en.coinotag.com/binance-hackers-convert-124m-stolen-altcoins-into-bitcoin-btc