幣安(Binance)的合規與合作政策再度受到檢視,此前路透社報導詳述該交易所在協助莫斯科當局建立一起刑事案件中所扮演的角色,案件涉及一名被指控向烏克蘭捐出約700美元的俄羅斯IT專業人員。

這家全球最大交易所再次處於熟悉的位置:在何時、以何種方式向世界各地政府提供後勤支援方面,被不同方向拉扯。對一個處理眾多司法管轄區執法請求的平台而言,這種張力不僅止於商譽層面:用以滿足監管機構的同一套合規系統,也可能成為某些案件的一部分,引發外界質疑數位資產服務如何處理政治敏感交易。

幣安是否向俄羅斯提供資料?

這起針對烏克蘭捐款者的案件,是幣安與俄羅斯當局多年緊張關係的最新一環。據路透社報導,2021年時任幣安東歐與俄羅斯業務負責人的格列布·科斯塔列夫曾表示,他與Rosfinmonitoring官員會面時「沒有太多選擇」。

Rosfinmonitoring是俄羅斯負責追蹤金融交易的機構,當時正在調查反對派領袖阿列克謝·納瓦尼募得的比特幣捐款。如今已故的納瓦尼當時正在獄中。

根據當年的安排,幣安同意分享客戶資訊,並透過當地單位協助俄羅斯當局處理索取姓名與地址的請求。該交易所此後駁斥將納瓦尼加密募款與其被起訴相連結的報導,稱其「與事實有重大出入」。

時間快轉到2026年,該交易所已停止在俄羅斯營運,甚至切斷了被指為莫斯科規避制裁管道的交易所。據Cryptopolitan報導,幣安於8月14日宣布將停止處理與16家加密貨幣平台的交易。名單上多個名稱已出現在7月23日通過的歐盟第21輪制裁方案中。

總部位於杜拜的Shelbit與Aban Tether已於8月7日被切斷;A7 Nigeria、A7 Africa與PilotFinance於8月13日被移除;HTX、EXMO、Rapira與BitPapa將於8月23日前被切斷。

值得注意的是,幣安在公告中並未具體點名俄羅斯,而是以「近期的監管發展」作為其行動的理由。

華府持續向幣安施壓

幣安在烏克蘭捐款者案中的角色,也可能引發美國立法者新的質疑,他們早已將目光鎖定這家龍頭交易所。參議員理查·布盧門撒爾曾就涉及伊朗與俄羅斯國營實體、金額高達數十億美元的交易向幣安及其高層施壓。

幣安過去一向以內部合規數據作為應對此類質詢的現成防禦。該公司表示,其制裁曝險在2024年1月至2025年7月間下降了96.8%,合規部門目前聘有近1,500名員工,約占全體員工的四分之一。

當合作落到一般交易者身上

幣安「合規優先」的立場,也讓夾在中間的用戶付出代價。據Cryptopolitan報導,在肯亞,交易者表示,在刑事調查局提出請求後,他們的帳戶被凍結超過兩個月,期間沒有遭到起訴、沒有法院命令,也沒有明確時間表。部分用戶向幣安反映,他們被轉介向警方尋求答案,並發起了#BinanceUnmasked抵制活動。

幣安表示,該公司2025年處理了超過7.1萬件執法請求,並協助查扣逾7.52億美元的非法加密貨幣。俄羅斯案件如今顯示,取悅監管機構的同一套機制,也可能被用在影響遠超原始交易、甚至涉案金額微小的案件上。