澳洲金融情報機構「澳洲交易報告與分析中心」（AUSTRAC）在過去一年註銷了45項匯款及虛擬資產服務提供商的註冊，此舉顯示當局對面臨洗錢與資恐風險的企業正加強監管。

AUSTRAC表示，相關措施包括註銷、暫停或拒絕續期註冊。據該監管機構指出，行動針對的是未能符合註冊要求，或構成較高金融犯罪風險的企業。

AUSTRAC收緊加密貨幣監管

該監管機構表示，部分受影響企業缺乏實際營運交易的能力，另一些則已休眠，或已停止提供其註冊時登記的服務。有些企業也未能申報業務重大變更，或未能維持適當的註冊狀態。

AUSTRAC執行長Brendan Thomas表示，跨境資金流動帶來重大的洗錢與資恐風險。他指出，註冊遭註銷的企業不得再繼續營運，當局並可能將與這些企業相關的個人移交執法機關。

加密貨幣企業亦是此次整頓的對象之一。AUSTRAC的公開紀錄顯示，2026年間有多項虛擬資產註冊遭註銷，其中包括從事加密貨幣交易及相關服務的實體。

在另一起行動中，該監管機構暫停了Cryptolink的加密貨幣ATM業務，突顯當局對能快速轉移資金且透明度有限的數位貨幣服務日益關切。加密貨幣ATM在多個司法管轄區均受到監管關注，因為在某些設置下，客戶透過此類機器將現金兌換為數位資產時，所需身分查驗少於傳統交易所；包括美國與加拿大在內的其他地區監管機構，也同樣審查過ATM營運商的合規情況。

加密貨幣產業面臨更廣泛的反洗錢要求

執法力度的加強，正值澳洲推行更廣泛的反洗錢與反資恐融資改革之際。於3月生效的更新框架擴大了多個產業的監管要求，虛擬資產服務提供商與匯款業務在新制度下必須履行註冊與申報義務。這些改革使澳洲進一步符合國際標準制定機構「金融行動特別工作組」（FATF）的標準；FATF的「旅行規則」要求虛擬資產服務提供商在轉帳時蒐集並傳送匯款人與收款人的資訊。

AUSTRAC也將注意力轉向不活躍的加密貨幣交易所與匯款企業。監管機構警告，休眠註冊可能被犯罪分子收購或濫用，以取得既有的金融基礎設施。

對合法的加密貨幣與匯款業者而言，最新行動凸顯了維持註冊資訊準確、管理金融犯罪風險及履行申報義務的重要性。AUSTRAC表示，將持續剔除未能符合監管期望，或構成重大洗錢與資恐風險的企業。

來源：CryptoMeter.io