AMLBot 是一家自 2019 年起營運的加密貨幣合規公司，推出了 AI Tracer——一個自助式平台，旨在讓任何人都能追蹤被竊的數位資產，無需專業技術知識或龐大預算。該工具於 3 月 27 日進入測試版。

使用者只需輸入交易雜湊值、相關區塊鏈和資產類型即可發起追蹤。AI 隨後會映射錢包和交易所之間的資金流向，產生視覺化圖表和可下載的報告，格式適用於警方備案或合規提交。

加密貨幣盜竊案件中的速度急迫性

根據 AMLBot 的資料，攻擊者在任何實質調查開始之前平均擁有約 20 小時的時間。該公司發現，最快的洗錢操作可以在 3 分鐘內轉移被竊資金。AI Tracer 的設計目標是壓縮這一回應窗口，讓使用者無需了解區塊鏈架構或取證方法即可產生資金流向分析。

在推出時，該平台支援包括 Tron、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Bitcoin 在內的主要區塊鏈。AMLBot 表示，它還能追蹤超過 14 個網路的可見跨鏈移動，因為精密的竊賊極少將被竊資金留在單一區塊鏈上。

產出證據，而非追回資金

AI Tracer 追蹤被竊資金但不負責追回。該平台產出的是證據而非結果。然而，這些證據經過特別格式化以確保可付諸行動。視覺化圖表和稽核報告專為提交給執法機關和加密貨幣交易所而設計，接收方可據此凍結帳戶或啟動追回程序。然而，這些機構是否會根據證據採取行動，取決於跨司法管轄區的合作、可用資源以及資產凍結的法律門檻——這些因素不在任何追蹤工具的控制範圍內。

對於需要超越自助工具進一步升級的案件，AMLBot 提供全方位追回服務。該公司表示，這些服務的成功率在 60% 至 75% 之間，取決於受害者行動的速度。AMLBot 稱其迄今已執行超過 5,000 次完整調查。AI Tracer 實質上將該工作流程的初始階段產品化，將過去的顧問服務轉化為軟體產品。

進入由既有業者主導的市場

AMLBot 正進入一個長期由資金雄厚的公司主導的區塊鏈分析市場，例如 Chainalysis 和 Elliptic，它們為政府、交易所和機構客戶提供綜合調查平台。然而，這些工具是為專業人士設計的，而非為因盜竊或釣魚攻擊而損失資金的個人。隨著全球監管機構收緊針對虛擬資產的反洗錢規則，包括 FATF Travel Rule 和歐盟的 Markets in Crypto-Assets 法規等框架，該領域穩步成長，這些法規擴大了交易所和服務提供商的合規義務。

自助式模式代表了 AMLBot 的差異化策略。透過降低專業門檻，AI Tracer 瞄準了一個既有業者長期忽略的市場區隔：缺乏企業級軟體合約預算但仍然需要取證能力的個人和小型組織。