Ahmedabad 一名 33 歲財務長在一起加密貨幣投資詐騙中損失 $81,700，或 ₹78.99 lakh；警方表示，該詐騙始於婚戀 App 上的一次配對。調查人員已將此案與一個有組織網路聯繫起來，該網路被指控在印度各地以相同手法針對受害者行騙。

婚戀配對演變成加密貨幣詐騙

Vadaj 居民 Hardik Chandrakantbhai Soni 在 2025 年 3 月下載 Sangam App 尋找伴侶。2025 年 5 月 8 日，他與一個使用 Harshitha Gondawith 名稱的個人檔案配對。數日內，他們的對話便從 App 轉到 WhatsApp。

警方表示，該女子在接下來幾週逐步將話題轉向加密貨幣。她告訴 Soni，自己透過交易獲得巨額利潤，並聲稱這些收益讓她得以在柏林市中心買房。根據報案內容，她還使用影片來佐證這個說法。Soni 起初拒絕投資邀約，但警方稱，在反覆勸說下，他最終被說服。

該女子將 Soni 引導至一個列為 m[.]bitcoin-on[.]com 的交易網站。註冊時，他被要求提供姓名、電子郵件地址、電話號碼和駕照資料。隨後，一名客服代理指示他將資金轉入一組不斷變更的銀行帳戶。每當他傳送轉帳收據截圖後，他的儀表板就會顯示相應的 USDT 入帳。

這些存款在 2025 年 5 月 8 日至 2026 年 1 月 26 日期間被接受。單筆付款金額從 $104，或 ₹10,000，到超過 $10,355，或 ₹10 lakh 不等。Soni 總共轉出 $81,700，相當於 ₹78.99 lakh。

網站上顯示的帳戶餘額和所謂利潤持續增加，但警方表示，這些數字都是假的。當 Soni 試圖提取本金和所謂收益時，營運者開始要求額外付款，名目包括稅款、處理費和驗證費。部分額外款項已完成支付，但沒有任何資金返還給他。這類要求是線上投資詐騙案件中的常見警訊，受害者會看到受控制的帳戶儀表板，卻無法在不支付更多款項的情況下提取真實資金。

Soni 最先透過 National Cyber Crime Reporting Portal 提出投訴。隨後，Ahmedabad Cyber Crime Police 登記了 FIR。

根據投訴內容，婚戀個人檔案 Harshitha-FS64217032 與該行動使用的 WhatsApp 號碼及更廣泛的詐騙活動有關。警方不認為 Soni 是唯一受害者。

其他印度專業人士也成為類似加密貨幣詐騙目標

Cryptopolitan 此前報導過一起類似案件，涉及一名名叫 Ramesh 的土木承包商。他被一名自稱 Priyanka 的女子騙走約 $200,000，或 ₹1.67 crore。她在一個婚戀網站上認識他，並聲稱自己在一家總部位於新加坡的加密貨幣交易公司工作。

Ramesh 首次存入 ₹50,000，或約 $600，似乎立即產生 ₹8,300，或約 $100 的利潤。這促使他透過 UPI 和銀行渠道進行更大額轉帳。當他嘗試提款時，他的錢包被鎖定。詐騙者隨後又要求 ₹25 lakh，或約 $30,000，之後便消失。

Cryptopolitan 還報導了另一起事件，涉及 70 歲的特許會計師 Ashok Vijayvargiya，他同時也是 Madhya Pradesh Chamber of Commerce 的 Chief Returning Officer。他在社群媒體上結識一名自稱「Divya」的詐騙者後，被騙走 ₹21.06 crore，或約 $2.2 million。該詐騙遵循相同模式：虛假利潤和封鎖提款。

這些案件顯示，詐騙者將建立關係與銀行轉帳、UPI 等熟悉的支付管道結合，同時使用加密貨幣術語和模擬的 USDT 餘額，讓該計畫看似投資平台。網路犯罪專家、前 IPS 官員 Prof. Triveni Singh 表示，犯罪分子經常使用婚戀和社交平台，因為在涉及金錢之前，平台上已存在一定程度的信任。他表示，人們在向任何投資平台匯款前都應自行研究。他補充說，用於支持承諾回報的房產影片或截圖都應被視為警訊。