聯邦檢方起訴越南籍人士Trung Nguyen Van，指控其洗錢約5,300萬美元加密貨幣，這些資金據稱是透過愛情詐騙從美國各地受害者處竊取。Van於週五出庭，檢方指控他透過加密貨幣投資轉移贓款，企圖掩飾資金來源。

密蘇里州1,600萬美元損失追蹤至Van

根據法院宣誓書，密蘇里州一名受害者在2024年6月至8月期間損失約1,600萬美元，此前詐騙者將其引導至名為Triangle的虛假加密貨幣投資平台。調查人員隨後於8月7日追蹤到該受害者超過569,000美元的資金流入一個與Van相關的數位錢包。此類追蹤依賴於公共區塊鏈，錢包地址之間的轉帳會被永久記錄。

宣誓書指出，兩天後，又有六筆與受害者相關的轉帳抵達同一錢包。調查人員表示，Van隨後透過四筆交易將近568,000美元轉移至私人加密貨幣錢包，將資金置於中心化交易所的監管之外。與存放於交易所的資金不同，自我託管錢包沒有可供當局指示凍結資產的企業中介機構。

調查人員追蹤更廣泛的加密貨幣資金流向

調查人員表示，與Van相關的錢包在2018年2月至2024年12月這近七年間，接收了約5,300萬美元與電匯詐騙相關的加密貨幣。

據當局表示，詐騙通常始於交友軟體、簡訊或社群媒體。在取得受害者信任後，詐騙者將其引導至顯示虛構獲利的假投資平台。調查人員稱，這些看似的獲利促使部分受害者匯出更多資金。包括FBI在內的執法機構已多次就這種被廣稱為「殺豬盤」的模式發出警告，該模式已成為近年來最常被報導的加密貨幣詐騙形式之一。

FBI堪薩斯城辦公室表示，已與其他機構及合作夥伴合作，以防止進一步損失並追蹤資金流向。隨著案件在聯邦法院推進，待解問題包括調查人員還能追蹤到約5,300萬美元中的多少資金，以及是否會確認更多受害者。

資料來源：CryptoNewsNet