创始人Sylwester Suszek失踪已超过四年，至今下落不明。

关于CEO储备资产的声明缺乏经审计的证明，与此同时，各市场客户提现陷入停滞。

该交易所倒闭后，波兰和爱沙尼亚监管机构加大了审查力度。

在创始人失踪、前首席执行官滞留海外之后，Zondacrypto的倒闭已演变为财务与刑事双重调查。这家倒闭的交易所导致数千名客户无法提取资金，监管机构和检察官仍在继续调查资产失踪及悬而未决的储备声明问题。

创始人失踪给交易所蒙上长期阴影

Zondacrypto于2014年由创始人Sylwester Suszek以BitBay之名创立，并发展为中东欧最大的加密货币交易所之一。后来，波兰的监管压力促使该公司将注册地迁至爱沙尼亚。

据《纽约时报》8月23日报道，Suszek于2022年3月10日前往波兰Czeladź参加一场会议后失踪。他的家人随后收到声称他遭到绑架的信息，发送者要求以比特币作为释放条件。

这些信息描述了针对他的威胁，但调查人员始终未能证实最终发生了什么。四年多过去，他的命运仍未有定论。

当局随后指控前合伙人Marian Wszolek涉及与该案有关的绑架和洗钱罪名。然而，公开报道称Wszolek在案件最终结案前也已失踪。

Suszek的失踪后来成为围绕该交易所所报比特币储备相关声明的核心问题。

CEO储备声明引发审查

Suszek失踪后，律师Przemysław Kral成为更名后的Zondacrypto的公众代言人。该公司通过与欧洲足球俱乐部及波兰奥林匹克委员会的赞助协议进行扩张。

在这些宣传活动背后，随着2025年底提现延迟加剧，客户投诉持续增加。Kral最初将问题归咎于技术故障，随后才对交易所储备发表更广泛的声明。

他后来表示，Zondacrypto控制着约4,500枚BTC，当时价值约3.3亿美元。据Kral称，只有Suszek持有解锁这些钱包所需的私钥。

然而，该公司从未发布经独立审计的储备证明来支持这些说法。随着提现问题不断累积，这一核心运营声明始终未获验证。

与Suszek不同，Kral并未被官方确认失踪。媒体报道称他身处波兰境外，包括以色列，而当局尚未公开证实已发出逮捕令或引渡请求。

随着Zondacrypto网站于4月23日下线，危机进一步加深，其ZND代币价值缩水约99.9%。

波兰检察官估计客户损失超过3.5亿兹罗提（约合9,600万美元），数千名用户仍无法提取资金。此外，爱沙尼亚金融情报单位在早前监管行动之后，于6月29日吊销了BB Trade Estonia的虚拟资产服务牌照。

此次调查可能影响波兰对欧盟《加密资产市场法规》框架的实施，并可能强化未来对交易所托管行为的监管。