波兰检方已对Roman Ż.提出指控，称其涉嫌涉及Zondacrypto用户资金780万波兰兹罗提（210万美元）的犯罪，并寻求对其临时羁押。有关部门指称，他属于一个以加密货币交易所客户为目标的有组织犯罪团伙。

该案件是针对Zondacrypto持续刑事调查的一部分。Zondacrypto是波兰颇受欢迎的加密货币交易所之一。案件涉及涉嫌操纵交易所数据，以及客户资金损失数百万兹罗提的问题。

嫌疑人面临两项指控

Roman Ż.于2026年9月5日被捕，随后在波兰国家检察官办公室格利维采分支机构接受讯问。检方指控他参与有组织犯罪团伙，并涉嫌将受托由其保管的、属于该加密货币交易所的资产据为己有。

据称，至少有780万波兰兹罗提（210万美元）与这些指控相关并遭受损失。

检方表示，涉嫌行为包括未经授权更改构成加密货币交易所系统一部分的计算机记录。调查人员称，相关行为包括更改、删除或添加信息，并干扰交易所数据的自动处理、存储和传输。

Roman Ż.否认相关指控，并已向检方作出解释。这些指控尚未形成最终法院判决，嫌疑人也尚未被认定有罪。

波兰国家检察官办公室发布的案件声明见此处。

检方申请审前羁押

检方表示，嫌疑人的陈述与调查期间收集的证据结合后，显示申诉人很可能是刑事犯罪的受害者。检方还援引了为保护调查而申请羁押的理由。

波兰国家检察官办公室已请求Katowice-Wschód地区法院对Roman Ż.实施临时羁押。检方指出，他可能面临最高10年的监禁，同时担心其会妨碍调查或逃避惩罚。根据波兰程序，临时羁押属于审前措施，在调查进行期间适用，与任何最终刑罚不同。

有关部门表示，调查已经取得了支持这些担忧的证据。是否有理由实施临时羁押，将由法院作出决定。

Zondacrypto调查仍在继续

新的指控是围绕Zondacrypto展开的刑事调查取得的又一进展。相关指控具体涉及未经授权更改交易所记录，而加密货币平台依靠这些记录维护客户投资组合、交易和资产流动信息。

波兰检方仍在调查Zondacrypto相关事件以及涉嫌参与其中的人员。法院对羁押申请的裁决，以及国家检察官办公室可能发布的进一步声明，将构成该案下一步程序进展。此次提交的文件并未确定嫌疑人有罪，也未证明存在更广泛的计划；文件只是列出了涉及客户数百万美元加密货币持仓的指控，调查仍在进行中。

来源：CryptoNinjas。