有报道称一位主要代币买家正面临英国一项正在进行的洗钱调查，World Liberty Financial 因此面临新的审查。Aqua 1实体背后的商人 Guren Bobby Zhou 为一笔 1 亿美元的 WLFI 代币购买提供了资金。Aqua 1 购买这 1 亿美元 WLFI 代币的资金来源仍完全不明，而区块链分析将另外两笔 2000 万美元和 8000 万美元的购买交易与相关钱包联系起来。该报道重新引发了全球加密货币领域对代币买家、资金透明度以及尽职调查标准的广泛质疑，该行业目前正面临全球监管机构要求加强反洗钱和了解你的客户（KYC）控制的压力。

英国当局于 2021 年因涉嫌洗钱逮捕了 Zhou。然而，检察官尚未对他提起正式指控。有关官员表示，截至 7 月下旬，该调查在英国仍在进行中。该公司表示其遵守了所有适用法律，并维持着强有力的合规控制。

World Liberty 买家被曝卷入正在进行的英国调查

根据《纽约时报》查阅的法庭记录，Zhou 与一项可追溯至 2019 年的涉嫌洗钱活动有关。该文件在调查中点名了六人。去年 9 月，Zhou 的两名长期雇员被正式起诉。其中一名被告已认罪，对被起诉被告的审判定于 2028 年进行。

Zhou 本人尚未受到指控。英国官员指出，涉及他的调查仍在进行中。这一法律状态使得该事件悬而未决，同时外界对他更广泛的商业网络的审查也在不断加强。

Aqua 1 在购买了 1 亿美元的 WLFI 代币后，成为 WLFI 已知的最大代币买家之一。路透社确认 Zhou 是 Aqua 1 背后的实际控制人。值得注意的是，在进行这笔巨额交易之前，该基金在公共记录中的公众知名度极低。

《纽约时报》还审查了 Zhou 的其他商业投资项目。一家英国地板零售商在进行重组时，欠他父亲的公司约 500 万美元。Zhou 随后推出了 Caduceus，这是一个去中心化的加密项目，筹集了约 760 万美元。到 2024 年，其原生代币几乎损失了全部价值。Caduceus 曾宣传与中国招商证券（英国）（China Merchants Securities UK）和 Bin Zayed Group 建立了战略联系。这两个集团都向《纽约时报》否认了这些说法。他们明确表示，所声称的参与关系是未经授权的，并且在实质上是虚假的。

2024 年搬到阿布扎比后，Zhou 开始领导加密风险投资基金 Web3Port。在唐纳德·特朗普于 2025 年 1 月就职后，Web3Port 宣布向 World Liberty 投资 1000 万美元。

World Liberty 就 1 亿美元资金来源面临质疑

一家注册在英属维尔京群岛的 Web3Port 实体随后更名为 Aqua 1 GP Limited。整整两周后，Aqua 1 宣布了 1 亿美元的 WLFI 购买交易。

《纽约时报》引用的区块链分析追踪到了与该网络相关的两笔特定购买交易。2025 年 1 月，一个由 Web3Port 控制的钱包购买了 2000 万美元的 WLFI。另一个可能由 Aqua 1 控制的钱包在 6 月又购买了 8000 万美元。Aqua 1 此前否认与 Web3Port 存在关联。然而，它没有具体说明它对哪些细节存在异议。《纽约时报》指出，其无法独立确定这 1 亿美元资金的具体来源。

World Liberty 的收入结构也引起了广泛关注。《纽约时报》报道称，高达 7500 万美元的资金落入了一家由特朗普及其儿子控制的公司手中。这笔交易也让 World Liberty 联合创始人 Zach Witkoff 的家族在经济上获益。

正如之前所报道的，WLFI 代币销售收益的 75% 流向了 DT Marks DEFI LLC。特朗普的财务披露显示，他从 WLF Holdco 的股权销售中获得了超过 6560 万美元。披露还列出了 2.3625 亿美元的已分配 WLFI 代币销售收入。

World Liberty 发言人 David Wachsman 声称，该公司遵守了所有适用的法律法规。他还强调，其合规计划达到或超过了行业标准。然而，Wachsman 拒绝透露该公司是否知道 Zhou 资金的来源。白宫发言人 Anna Kelly 告诉《纽约时报》，特朗普没有利益冲突。Zhou 未回应该报的置评请求。