美国财政部已将与俄罗斯关联的A7网络列为跨国犯罪组织,指认该影子银行集团协助俄罗斯、伊朗及其他行为体规避制裁。此举于10月1日公布,属于财政部一项名为“经济弃儿行动”(Operation Economic Outcast)的举措。

该行动将制裁认定与金融犯罪执法网络(FinCEN)的一项拟议规则相结合。外国资产控制办公室(OFAC)将A7列为跨国犯罪组织。任何处于美国管辖范围内的A7财产现已被冻结,美国人士通常被禁止与该网络开展业务。由被冻结人士持有50%或以上股权的公司可能面临同样的限制。违规行为可能导致民事或刑事处罚。该认定立即生效,而FinCEN的拟议规则只有在最终定案后才会产生额外限制。

据财政部称,A7由受制裁个人创建并提供支持,由Ilan Shor领导,后者是一名受制裁且已被定罪的诈骗犯。该网络利用其他国家的公司(即所谓“子代理”)收付资金。这些公司表面上独立,但其网站和银行账户实际由A7人员控制。

财政部表示,这些人员使用定制的虚拟专用网络隐藏其位置,还使用伪造的贸易文件和具有误导性的产品描述,使付款看起来像普通商业交易。

FinCEN发现,A7子代理在2025年1月至2026年6月间处理了超过170亿美元的资金。TRM Labs称,A7在至少83个国家的约435家金融机构设有账户。

财政部将部分交易与伊朗央行和伊斯兰革命卫队联系起来。一家子代理及其关联公司从与伊朗规避制裁活动相关的实体处获得近1.4亿美元。另一家子代理向一家与伊朗武器采购相关的公司汇出约160万美元。财政部还将该网络与6月受到制裁的伊朗加密货币交易所Nobitex以及朝鲜加密货币黑客攻击联系起来。

财政部长Scott Bessent表示:“如果你为美国的对手提供非法金融便利,你将失去使用美国金融体系的资格。”

Shin(@hey_itsmyturn)于10月1日发布的X帖子称:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

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A7A5稳定币与拟议限制措施

加密货币交易通过A7A5与该网络产生关联。A7A5是由Old Vector LLC发行的卢布支持代币。财政部于2025年8月制裁了Old Vector,并将该代币视为被冻结财产。

TRM Labs报告称,2025年2月至2026年6月间,超过180家实体处理了至少1791A7A5交易。该金额可能与法币转账存在重叠,不能与FinCEN认定的170亿美元转账直接比较。一些区块链研究人员质疑,所报告的A7A5交易量中有多少反映了独立用户之间的真实活动。

FinCEN的拟议规则将禁止适用范围内的美国金融机构收付涉及已识别子代理的资金。该措施将同时适用于传统货币和加密货币地址。

FinCEN还发布了一项预警,列出风险信号,包括交易量异常高且原因不明的空壳公司以及可疑的贸易文件。提交报告的银行被要求使用FIN-2026-A7NETWORK这一术语。

美国的这一举措此前,英国已于8月31日就A7利用外国公司规避俄罗斯制裁发出警告。该拟议规则在《联邦公报》刊登后将接受为期30天的公众意见征询。其案卷编号为FINCEN-2026-0265,目前尚未发布最终规则。意见征询期及后续任何最终规则将决定拟议的交易限制是否对适用的美国金融机构具有约束力。

财政部的公告可在 home.treasury.gov 查看。