美国财政部制裁了两家总部位于法国的慈善机构和三名个人，指控其协助向哈马斯输送加密货币及其他资金。该行动由财政部外国资产控制办公室（OFAC）于10月2日执行，相关名称已被加入制裁名单。此次列名扩大了美国加密货币交易所和支付公司必须筛查的对象范围。

被列名的慈善机构为Association Baraka和Ensemble C Mieux。三名个人为Faouzi Barika、Amel Oualid和Saleem Abdallah Saleem al-Zaq。财政部通过其近期行动公告和随附的新闻稿公布了此次列名。

财政部称加密资金如何流动

据财政部称，Barika和Oualid均居住在法国，向al-Zaq发送了价值数十万美元的加密货币。该机构称al-Zaq为哈马斯军事派系驻加沙的副营级指挥官。

财政部进一步指控，这两名募款人及其关联团体在2020年至2026年间为哈马斯募集了超过200万美元。该机构并未表示全部200万美元均通过数字资产转移，而是将更广泛的募款总额与具体关联Barika和Oualid的加密货币转账区分开来。

美国当局正在追踪数字资产转账以及银行转账和现金，作为打击哈马斯资金来源的更广泛行动的一部分。此次列名使被制裁方受现有OFAC规则约束，这些规则涵盖美国人持有的财产或经由美国管辖范围流动的财产。公共区块链账本以永久可见的形式记录交易流向，OFAC此前曾将数字钱包地址直接列入制裁清单，以便自动筛查系统能够识别。

加密企业现在必须做什么

美国的交易所、托管机构和支付处理商一旦控制被列名方持有权益的任何财产，就必须予以冻结，除非有OFAC许可或豁免适用。该义务还延伸至由一名或多名被封锁人员直接或间接持股50%或以上的公司。这意味着合规团队可能需要关注的范围超出财政部公布的五个名称。OFAC还以严格责任为基础执行这些义务，这意味着即使企业并不知晓交易对手的身份，也可能因处理被封锁财产而面临民事处罚。

OFAC在制裁规则中对数字资产的处理方式与常规货币及其他财产相同。受美国监管的加密企业一旦发现属于被封锁人员的资产，必须拒绝其访问，并在10个营业日内向OFAC报告。被冻结资产还须每年报告。

企业无需将被冻结的加密货币兑换为美元。托管机构可以以现有形式持有资产，同时防止被制裁方使用或转移这些资产。

制裁的影响可能超出美国。财政部警告，如果外国金融机构明知故为地为被列名方处理重大交易，可能面临二级制裁。

该警告并不意味着冻结全球范围内与该网络相关的每一笔区块链交易。执法取决于司法管辖权、所有权、是否涉及被封锁财产，以及在某些情况下交易各方对交易的知情程度。

加密企业目前正在关注美国当局是否会公布与该网络相关的更多钱包地址、中介机构或实体。任何新的披露都可能扩大筛查工作，并促使交易所审查其过去与这一涉嫌募款行动的关联。

本文基于Blockonomi首发报道编写。