美国财政部于11月6日制裁了八家位于加拿大的货币服务企业，理由是它们涉嫌参与通过与伊朗有关的数字资产进行的跨境交易。此次行动针对被指控协助与受制裁的伊朗加密货币交易所及与伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的加密货币地址进行交易的公司——伊斯兰革命卫队是伊朗武装力量的一个分支，多年来一直受到美国制裁。此类财政部列名行动通常会冻结被列名方在美国管辖范围内的任何财产，并通常禁止美国人士与其交易。

根据Wu Blockchain报道的信息，受制裁企业包括NIA Nations、Million Exchange、Amin Exchange和Farah Exchange。财政部表示，其中数家企业与受制裁的伊朗加密货币交易所或与伊斯兰革命卫队相关的加密货币地址进行了交易。

指控范围超出与伊朗有关的交易

财政部的指控还涉及涉嫌洗钱。部分加拿大企业被指控协助加拿大毒贩Ryan Wedding洗白毒品收益。

根据报道细节，这些企业涉嫌将与毒品收益有关的现金转换为数字资产，然后再将资金转移至海外。这些交易构成了美国针对八家货币服务企业制裁行动中所引用活动的一部分。

现金与加密货币的兑换是此类货币服务企业的核心业务，在加拿大，此类企业须在该国金融情报机构FINTRAC注册，并履行联邦反洗钱申报义务。不过，11月6日的此次行动是依据美国制裁授权发布的，而非由加拿大监管机构采取。

这些指控凸显了数字资产在跨境金融交易中可能发挥的作用，包括与受制裁实体和涉嫌犯罪收益相关的转移。不过，报道信息并未指明哪些具体企业涉及每一类活动。

ZachXBT此前曾呼吁实施制裁

财政部的此次行动之前，曾有人公开呼吁对在加拿大运营的与伊朗有关的场外交易(OTC)经纪商实施制裁。OTC交易商在正式交易所订单簿之外结算加密货币交易，这种结构在近期与美国制裁的伊朗资金流动相关的行动中反复出现。以公开追踪被盗加密货币和标记可疑链上活动而闻名的区块链调查员ZachXBT表示，他在财政部采取行动的五个月前就曾呼吁对这些经纪商实施制裁。

他此前的呼吁与11月6日的制裁是两个独立的事件，但二者都涉及对位于加拿大的金融中介机构涉嫌通过与伊朗有关的数字资产协助交易的担忧。

Wu Blockchain报道了此次制裁以及ZachXBT此前的言论。美国此次行动列名的八家企业包括NIA Nations、Million Exchange、Amin Exchange和Farah Exchange。

本文基于Wu Blockchain和Hokanews的报道，由Victoria Hale撰写，发布于2026年11月8日。