美国财政部启动“经济流放行动”，在制裁推进中瞄准伊朗加密货币领域

美国财政部已启动“经济流放行动”（Operation Economic Outcast），这是一项旨在针对伊朗国际金融联系的制裁行动——其中也包括美国官员所称、支持规避制裁以及伊斯兰革命卫队（IRGC）的加密货币活动。

“经济流放行动”瞄准伊朗的金融联系

美国财政部表示，唐纳德·特朗普总统指示官员启动“经济流放行动”，华盛顿正试图切断伊朗与境外金融网络的联系。

根据该行动，财政部计划追查其所称帮助伊朗出售石油、转移资金、规避现有限制或为美国指定组织提供融资的个人、公司和中介。官员表示，他们已经绘制出德黑兰所使用的协助者、金融渠道及其他网络。伊朗数十年来一直面临广泛的美国制裁，而这项公告将这种长期经济压力延伸至银行体系之外形成的支付渠道。

“今天，秉持同样的精神，我们正在对伊朗遍布全球的金融联系发起经济猛攻，”财政部在公告中表示。

该部门向伊朗提出了两种可能结果：继续被孤立，或重新回到国际经济体系。财政部称，要实现重新融入，伊朗政府必须改变华盛顿视为对美国及其伙伴构成威胁的行为。

对外国公司而言，“经济流放行动”也带来了关于维持与伊朗商业往来的警告。财政部长 Scott Bessent 表示，与美国开展合作的企业和政府可能会受益于这种关系，而仍与德黑兰保持联系的各方则可能面临类似的孤立。

“我们的目标是切断支撑这个暴政政权的每一条经济命脉，直到德黑兰孤立无援。”

“我们的目标是切断支撑这个暴政政权的每一条经济命脉，直到德黑兰孤立无援。”

该行动延续了他此前对伊朗宣布的“Economic D-Day”说法，他将其描述为美国行动的金融终局。“经济流放行动”把这一做法从伊朗国内机构扩展到海外公司、支付渠道和被指让伊朗经济保持与全球市场相连的中介。

美国财政部对伊朗加密货币领域展开审视

数字资产被明确纳入该行动的一部分，因为财政部表示，伊朗官员及相关团体越来越多地使用加密货币在传统银行体系之外进行交易。

据该部门称，伊朗已转向加密货币用于规避制裁，以及与 IRGC 和政府内部人士相关的付款。财政部在公告中没有点明具体钱包、交易所或交易金额，但表示外国资产控制办公室（OFAC）有权对在伊朗经济加密货币领域运营的人实施制裁，不论其所在地在哪里。

一个人并不会仅仅因为财政部宣布了该行动就自动成为制裁对象。OFAC仍需依据相关美国权限正式指定该个人或实体，在此之后，其在美国管辖范围内的任何财产通常将被冻结。

美国个人和公司通常被禁止向被指定方提供资金、服务或其他经济利益。OFAC的规则还可能涵盖至少 50% 由一个或多个被冻结人员持有的实体，即使该子公司或关联公司未在制裁名单上单独列出。

对于交易所、托管机构、稳定币发行方和支付服务商而言，新的指定可能要求更新钱包筛查系统和客户控制措施——也就是受监管平台已经基于已公布制裁数据执行的名单筛查，以及区块链分析工具对链上地址进行的检查。对于知情协助涉及被冻结伊朗方的某些交易的非美国公司，也可能面临制裁风险。

财政部点名的其他行业包括技术、黄金、航空和航运。该部门表示，伊朗一直利用这些领域的国际网络出售石油、收取付款并获取商品，尽管面临美国限制。

先前行动已冻结与伊朗相关的加密资金

“经济流放行动”延续了 2026 年美国针对与伊朗相关交易所、钱包和公司的多项行动。4 月的冻结、6 月对交易所的指定、7 月进一步冻结以及 8 月的新增指定，构成了一个持续数月的执法模式；新行动是对这一模式的正式化，而非从零开始。

8 月 7 日，OFAC 对 Shelbit、Aban Tether 以及伊朗公民 Siavash Kayvanpour 实施制裁，理由是他们被指帮助转移与被制裁方有关的资金。正如 crypto.news 此前报道 的那样，财政部称与 IRGC 相关的地址向 Shelbit 发送了超过 100 万美元的加密货币，而与该交易所相关的钱包据称向 IRGC 控制的地址转移了超过 200 万美元。

财政部还指控，与 Kayvanpour 相关的钱包向 Nobitex——伊朗最大的加密货币交易所——发送了超过 200 万美元。Shelbit 前管理层否认明知参与规避制裁、资助恐怖主义或洗钱，并表示公司已于 2025 年 12 月停止接受新业务。

OFAC 还单独指控 Aban Tether 处理涉及 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 的资金。上述四家伊朗交易所已在 6 月遭到制裁，此前美国官员指称它们帮助受限实体使用数字资产市场。

7 月，美国当局冻结了 1.31 亿美元的 $USDT，这些资金分布在四个 Tron 钱包中，而财政部将其与伊朗中央银行联系起来。财政部证实了冻结，但未公开说明这些资金如何获得，或持有人原本打算进行何种交易。

更早的 4 月行动导致约 3.44 亿美元的 $USDT 被冻结在两个 Tron 地址中，美国当局将这些地址与伊朗网络联系起来。Tether 通过内置于稳定币中的控制措施执行了这一限制，使这些资金在不更改 Tron 区块链的情况下无法移动。

中心化稳定币使发行方能够直接冻结存放在指定地址中的资产。Bitcoin 不具备同样的发行方控制功能，因此阻断 $BTC 通常需要控制私钥、获得托管方配合，或对受法律限制的交易所账户进行控制。

财政部的行动也涵盖了伊朗交易所领域之外涉嫌使用 Bitcoin 的情况。7 月 29 日，OFAC 在指控 HormuzSafe Marine Services Authority 接受 Bitcoin 和其他数字资产以规避限制并为 IRGC 创造收入后，对两家保险公司实施制裁。公开的指定并未列出支持该指控的钱包地址、交易哈希或支付总额。公告也没有宣布针对可能使用该公司的客户的没收、刑事指控或法院裁决。

Bitcoin 在测试 80,000 美元后维持在约 79,000 美元

Bitcoin 对财政部行动几乎没有立即反应，在盘中一度接近 80,000 美元后，交易价格维持在约 79,000 美元。随着加密货币在 8 月早些时候从低于 65,000 美元的价格回升，这一水平仍构成心理阻力位。

在财政部公告之前，随着特朗普升级与加拿大的贸易争端，$BTC 已承受压力。总统威胁称，自 2027 年 1 月 1 日起，对加拿大制造的汽车、汽车零部件和钢铁征收 50% 关税，而加拿大表示将以对美国商品征收关税作出回应。

外汇市场对这两项政策变化的反应更为明显。路透社报道称，在伊朗措施和加拿大关税公告之后，美国美元指数上涨 0.17% 至 98.99，而加元兑美元下跌 0.61%。随后 Bitcoin 回升至约 78,993 美元，较当日上涨约 2.1%。