美国财政部以160亿美元涉嫌非法转账为由下令金融机构切断MEXC
要点速览
- •FinCEN于2026年11月6日将MEXC Global认定为洗钱关切对象，指示美国金融机构停止处理涉及该交易所的转账。
- •财政部指控MEXC促成了至少160亿美元与逃避制裁和网络犯罪相关的交易，涉及伊朗、俄罗斯和朝鲜的受制裁组织，其中约15亿美元与俄罗斯逃避制裁有关。
- •该命令仅在《联邦公报》公布30天后才可执行，意味着限制措施尚未生效。
- •MEXC称其维持反洗钱控制措施并屏蔽包括伊朗和朝鲜在内的国家/地区的用户，但财政部认定这些保障措施存在严重缺陷。
- •此次行动是财政部8月发起的“经济遗弃者行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，该行动此前已制裁伊朗相关交易所Nobitex和BitBank。
美国财政部已命令美国金融机构停止处理涉及加密货币交易所MEXC Global的转账，理由是该交易所在2021年5月至2026年5月期间处理了至少160亿美元与逃避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的交易。
该命令由金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年11月6日（星期五）发布，FinCEN将MEXC认定为洗钱关切对象。财政部指认的交易涉及与伊朗、俄罗斯和朝鲜相关的受制裁组织及活动。
该命令将在《联邦公报》公布30天后生效。在公布及30天期限届满之前，该规则并未生效。因此，《联邦公报》的公告是需要关注的关键节点，因为它将启动切断MEXC进入美国金融系统通道的倒计时。
🇺🇸 BREAKING: US Treasury orders crypto exchange MEXC banned from the US financial system over $16 BILLION in illicit funds. Treasury says MEXC handled at least $16 BILLION tied to Iranian, North Korean and Russian sanctions evasion and cybercrime from May 2021 to May 2026. Once… pic.twitter.com/FOq66CVB0s — Coin Bureau (@coinbureau) November 6, 2026
https://x.com/coinbureau/status/2118799887978709187?ref_src=twsrc%5Etfw
命令的具体内容
财政部表示，MEXC促成了至少160亿美元与逃避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的交易。FinCEN称，该交易所处理的交易涉及伊朗、俄罗斯和朝鲜的受制裁组织，但其在公告中并未将全部160亿美元归因于任何单一国家。
FinCEN表示，总额中约15亿美元与俄罗斯逃避制裁有关。
财政部还审查了MEXC自身的合规保障措施。MEXC称其维持反洗钱控制措施，并屏蔽包括伊朗和朝鲜在内的国家/地区的用户。财政部称这些控制措施存在“严重缺陷”，并将与MEXC相关的威胁描述为严重，表示此举将有助于保护美国金融系统免受非法金融风险。
MEXC在2026年11月7日发布的帖子中确认了FinCEN的命令。该交易所表示，正在与法务和合规团队审查该行动，业务继续正常运行，用户资产仍然安全。
MEXC is aware of the order issued by the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on November 6, 2026, and is reviewing it closely in coordination with our legal and compliance teams. MEXC is operating normally, and user assets remain secure. We take the concerns… — MEXC (@MEXC) November 7, 2026
https://x.com/MEXC/status/2118856659619717218?ref_src=twsrc%5Etfw
财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在声明中表示：“金融机构不能两头兼顾：要么支持伊朗政权，要么获得进入美国金融系统的通道。”
贝森特表示，财政部将继续努力切断伊朗政权的经济生命线，并制止通过数字资产规避美国制裁的企图。财政部将这些企图描述为孤注一掷。声明未点名其他可能面临类似行动的交易所。
“经济遗弃者行动”的一部分
此次行动是“经济遗弃者行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。该行动是财政部于8月发起的一项行动，旨在切断协助伊朗逃避制裁的金融实体。
过去一年中，财政部还针对了其他加密货币平台。6月，财政部制裁了被称为伊朗最大加密货币交易所的Nobitex。财政部表示，Nobitex处理了伊朗2025年加密货币流入量的一半以上。
9月，美国制裁了另一家伊朗交易所BitBank，理由是据称其向伊斯兰革命卫队进行了比特币转账。这些制裁是在美国与伊朗仍处于持续冲突的情况下实施的。
与针对伊朗相关平台的Nobitex和BitBank制裁不同，针对MEXC的行动是一项FinCEN命令，其调查结果涵盖与伊朗、俄罗斯和朝鲜受制裁组织相关的交易。
DefiLlama的数据显示，截至命令公布当日的星期五，MEXC持有约44.8亿美元的总资产。该数字代表该交易所的持仓规模，与财政部指控的160亿美元交易额是分开的。这两个数字衡量的是不同的内容：160亿美元代表财政部所审查的五年期间内的累计交易流，而44.8亿美元是平台持仓的单日快照。
Cointelegraph已联系MEXC就该命令寻求置评，但截至发稿时该交易所尚未回复。财政部的命令将在《联邦公报》公布30天后生效。
