美国财政部在“经济弃民行动”中将伊朗制裁行动扩展至数字资产领域
要点速览
- •财政部称，加密货币正越来越多地被伊朗及其网络用于规避制裁和转移石油收入。
- •“经济弃民行动”的目标是切断支持伊朗政权和 IRGC 的金融资源。
- •美国称总部位于阿联酋的经纪人 Ivan Obukhov 自 2023 年以来处理了超过 1 亿美元、与 IRGC-Qods Force 石油销售相关的加密货币支付。
- •华盛顿首次对伊朗数字资产领域作出行业性制裁认定，提高了外国加密公司的二级制裁风险。
- •财政部称其此前的行动包括针对伊朗交易所 Nobitex，该交易所被称在 2025 年处理了超过 50% 的伊朗数字资产流入。
美国财政部已将针对伊朗的制裁行动扩展至该国的数字资产领域，称加密货币日益成为德黑兰及其网络规避制裁、转移石油收入的首选工具。
这项被称为 Operation Economic Outcast 的行动，目标是通过 “切断维系伊朗政权和伊斯兰革命卫队（IRGC）的经济命脉”，开展一场 “持续且系统性的行动，关闭支撑这一主要国家级恐怖主义赞助者的每一项金融资源。”
财政部表示，已绘制出伊朗用于走私石油、规避制裁和资助恐怖活动的网络、协助者及金融渠道。
财政部警告：
任何为伊朗实施洗钱或规避制裁提供便利的实体，都可能被切断与美国金融体系的联系。今天的公告还扩大了对那些继续与伊朗政权开展业务者的二级制裁风险，并将加快美国执法的步伐。
财政部称，总部位于阿联酋的经纪人 Ivan Obukhov 自 2023 年以来处理了超过 1 亿美元的加密货币支付，以协助代表伊朗伊斯兰革命卫队-Qods Force 进行的石油销售。
这一举措标志着华盛顿首次专门针对伊朗数字资产领域作出行业性制裁认定，可能使支持伊朗加密经济的外国加密公司面临二级制裁。这使得该公告不仅因所点名的实体而重要，也因其向可能处理涉及受制裁司法辖区跨境资金流的交易所、经纪商、OTC 桌和基础设施提供商发出的合规信号而重要。
财政部长 Scott Bessent 表示，伊朗 “选择挪用数字资产技术” 来规避制裁并将财富转移出境，并补充说财政部将通过传统银行渠道和数字资产 “追踪资金流向”。
这一行动建立在财政部此前针对伊朗交易所的措施之上，其中包括 Nobitex；财政部称该交易所在 2025 年处理了超过 50% 的伊朗数字资产流入，并促成了与规避制裁和 IRGC 相关的交易。
华盛顿传递出的更广泛信息正变得愈发明确：加密货币不再仅仅被视为替代性的金融通道，而是受制裁国家在传统银行网络之外转移资金的重要渠道。对于在全球加密市场运营的企业而言，实际影响是需要更严格的筛查、更强的交易对手审查，以及在执法范围扩大至直接目标之外时，对受制裁资金流暴露情况进行更密切的监控。
财政部的这项公告紧随此前关于美国针对伊朗加密活动的制裁报道，包括针对与涉及伊朗交易相关的交易所和其他实体的措施。
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