美国财政部已采取行动,将MEXC Global切断于美国金融体系之外,指控这家加密货币交易所处理了至少160亿美元与非法活动相关的交易。此次行动针对的包括涉嫌逃避制裁、网络犯罪以及与俄罗斯、伊朗和朝鲜相关的金融网络。

FinCEN命令要求美国金融机构停止处理MEXC转账

金融犯罪执法网络(FinCEN)是美国财政部下属机构,担任该国的金融情报部门,于11月6日发布命令,要求美国金融机构停止处理涉及MEXC的资金转账。根据该指令,相关交易发生在2021年5月至2026年5月之间。FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布该措施,命令将在《联邦公报》刊出30天后生效。这一结构为美国金融机构在发布与执行之间提供了明确的合规窗口期。

据财政部长Scott Bessent表示,金融机构不能在获得美国金融体系准入的同时向伊朗政府提供财务援助。这一表态与华盛顿限制与受制裁国家和团体相关的金融网络的更广泛行动相呼应。

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global因160亿美元交易面临限制

FinCEN报告称,MEXC在五年内处理了至少160亿美元的可疑交易。据该机构称,这些交易与受制裁方、勒索软件付款、诈骗和暗网市场相关。FinCEN还表示,该交易所的反洗钱措施未能阻止这些被禁止的交易被处理。

尽管MEXC设有客户身份验证和反洗钱程序,但仍允许来自被禁国家的用户使用其服务。美国财政部指出该公司合规系统存在重大问题,引发了对其在高风险金融网络中监控客户和交易能力的质疑。

据美国财政部称,截至2026年9月,MEXC已发展为全球排名前20的加密货币交易所之一。该公司每天处理超过10亿美元的交易,持有50亿美元储备,并为用户提供超过3,000种加密货币和代币化资产。

美国财政部查明15亿美元俄罗斯逃避制裁交易

与俄罗斯相关的交易占FinCEN查明活动的很大一部分。与俄罗斯逃避制裁相关的总额估计约为15亿美元,该机构认定至少2.32亿美元直接发送至或接收自受美国、欧盟和英国制裁的实体。

美国财政部还指控MEXC处理了与Garantex相关的交易,后者是2022年受到华盛顿制裁的俄罗斯加密货币交易所,以及其继任者Grinex。据称这些往来至少持续到2026年6月,引发了对加密货币交易所被用于金融目的的质疑。此外,该交易所还为俄罗斯受制裁的A7网络处理了至少2,600万美元的交易,并处理了近2亿美元与A7A5稳定币相关的交易。美国政府认为这种与卢布挂钩的代币是用于规避限制的金融渠道的组成部分之一。

伊朗交易所涉及近10亿美元交易

伊朗金融网络也构成了FinCEN查明的重要活动。据报告,约有10亿美元的交易与来自伊朗的40多家加密货币交易所相关。这些转账包括与国际制裁下运营的实体相关的付款,并引发了对MEXC交易监控程序的担忧。

此外,根据FinCEN的报告,约有2,200万美元的交易由伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队和圣城旅执行,这些机构均受到美国制裁。

美国财政部依据第9714条针对MEXC

MEXC被列名之际,正值华盛顿更广泛的行动,旨在遏制涉嫌支持受制裁政权的加密货币基础设施。根据"Operation Economic Outcast"计划,美国财政部扩大了对伊朗加密货币行业的调查范围。该行动还针对了个别平台:美国官员于9月制裁了伊朗加密货币交易所Bitbank,指控其与革命卫队存在财务联系。

与其他针对整个国家的限制不同,新命令将直接影响MEXC使用美国金融机构的能力。这些措施还可能影响处理涉及MEXC交易的金融机构、支付处理商和公司,该命令也说明了拥有国际用户的加密货币交易所进行合规审查的必要性。

MEXC表示用户资金安全,正在审查该命令

MEXC于11月7日表示,其合规团队正在分析该命令。该公司表示,用户资金安全无虞,充值、提现和交易服务均正常运行。该公司补充称,对其反洗钱和制裁政策的独立审查正在进行中,并计划配合FinCEN及其他相关监管机构。由于生效日期与《联邦公报》刊出时间挂钩,该步骤是随着独立审查以及MEXC承诺配合FinCEN推进过程中需要关注的首要节点。

来源: Tron Weekly