美国财政部对A7网络采取行动。该网络是一个俄罗斯影子银行体系，财政部称伊朗和伊斯兰革命卫队利用其规避制裁。财政部已将该网络列为重要跨国犯罪组织，并提议制定规则，切断其皮包公司与美国金融体系的联系，包括加密货币领域。

根据财政部声明，外国资产控制办公室（OFAC）于周四宣布这一认定，列出的该网络地址分布于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦。该认定正式将A7列入财政部制裁名单，任何触及美国管辖权、涉及该网络的交易都将面临处罚。金融犯罪执法网络（FinCEN）另行提议，禁止美国机构处理任何涉及所谓该网络"次级代理"的转账——这些公司被A7用来将受制裁付款伪装成普通贸易。上述行动于10月1日宣布，属于财政部所称"经济驱逐行动"的一部分。

该拟议规则涵盖可兑换虚拟货币，而不仅仅是法币。FinCEN表示，2025年2月至2026年6月间，超过180家实体转移了至少1791亿美元的网络卢布锚定代币A7A5。

Today, Treasury took unprecedented action against the A7 Network, a shadow banking network with ties to Russia used by the Iranian regime to evade sanctions as part of Operation Economic Outcast. Treasury's @FinCENnews proposed a rule that would prohibit transmittals of funds…

— Treasury Department (@USTreasury) October 1, 2026

FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条采取行动，该条款提供六项特别措施，FinCEN选择了第六项：资金传输禁令。区块链情报公司TRM Labs指出，基于其对该网络的研究，第五项限制代理账户的措施会留下漏洞：A7A5交易完全绕开代理银行体系，而FinCEN认为这些交易是其商业模式的核心。第六项措施同时覆盖法币和加密货币，拟议规则将约束约34.8万家机构，其中包括加密货币交易所。对美国关联的加密企业而言，无论资金流中是否有银行参与，该规则都将禁止处理与次级代理相关的转账。

A7网络与A7A5

A7A5是一种卢布锚定代币，由在吉尔吉斯斯坦注册的Old Vector发行，在Tron和以太坊上流通，存款托管于Promsvyazbank——俄罗斯国有国防银行。FinCEN描述了一种镜像系统：代币在俄罗斯境内的地址之间转移以代表境外付款，而次级代理则进行对应的法币转账，涉及美元、人民币、迪拉姆和欧元，两侧相互隔离。

FinCEN发现，2025年2月至2026年6月间，超过180家实体处理了至少1791亿美元的A7A5——历史上几乎全部通过受制裁交易所Garantex和Grinex进行，后者被普遍认为是前者的改头换面。原始平台Garantex自2022年以来一直受到美国制裁。该代币最常被用作通往USDT再通往法币的不可冻结桥梁。自4月Grinex据报道遭遇黑客攻击以来，代币供应已集中到非托管钱包中，机构将其解读为可能正在远离受制裁平台。

在法币方面，A7已创建或收购了数百家次级代理，它们在至少83个国家的约435家金融机构持有账户，2025年1月至2026年6月间处理了超过170亿美元。工作人员从莫斯科通过定制VPN运营这些账户，使活动看起来源自迪拜、香港或比什凯克。

财政部表示，一家次级代理直接与伊朗影子油轮船队相关实体开展业务，并与一家关联公司一起从涉及伊朗规避制裁的公司收到近1.4亿美元。另一家次级代理向一家与武器采购相关的公司汇出约160万美元。财政部还将该网络与Nobitex——其于6月制裁的伊朗交易所——以及朝鲜交易所黑客攻击所得的洗钱活动联系起来。

该网络于2024年9月由在逃摩尔多瓦寡头Ilan Shor与Promsvyazbank共同创建，到1月声称每天处理超过2000笔交易。其声称的历史交易量为7.5万亿卢布（约915亿美元），大致相当于俄罗斯去年对外贸易的八分之一。欧盟此前已制裁该网络的多个部分，英国国家打击犯罪局也于8月发布了自身警报。

财政部长Scott Bessent表示，如果你为美国的对手提供非法金融便利，"你将失去进入美国金融体系的资格"。拟议规则的意见征询期将在其刊载于《联邦公报》后30天结束。在FinCEN审阅这些意见并出台最终规则之前，该禁令仍仅是一项提案。