美国当局已启动程序，拟没收逾2500万美元加密货币。这些资产与国际诈骗计划有关，据称相关计划通过虚假加密货币投资平台，诈骗了美国、加拿大及其他国家的数千名受害者。

美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室周二宣布了这一行动，此前美国司法部基于美国特勤局调查提交了五项民事没收诉状。该案加入了联邦层面针对加密货币诈骗的执法行动之列；FBI互联网犯罪投诉中心已将此类诈骗列为美国消费者报告的增长最快的金融犯罪类别之一。

调查人员通过区块链交易追踪被盗加密货币，识别出将资金转移至多个司法辖区的洗钱网络。这些调查是特勤局Scam Center Strike Force工作的一部分。官员称，该行动组自2025年启动以来已追回逾8亿美元。当局表示，识别更多嫌疑人并追回更多被盗资金的工作仍在进行中。

五起案件揭露协同诈骗行动

据司法部称，这五起案件揭露了多个独立诈骗行动，它们采用相似方法清洗被盗加密货币。

在其中一项调查中，加拿大当局于2024年底向美国官员通报了与非法转账有关的可疑加密货币钱包。调查人员随后追踪到270多笔受害者交易，并寻求没收约1040万美元。

另一项调查聚焦于网络恋爱诈骗，据称该诈骗针对200多名受害者。检方称，诈骗者先与受害者建立关系，随后劝说他们投资虚假加密货币平台，再通过数百个数字钱包转移所得款项。这种模式通常被执法机构称为“杀猪盘”诈骗；FBI和国际机构已将其认定为加密货币投资诈骗的主要形式，犯罪网络经常从东南亚的园区开展活动。当局正寻求追回与该计划有关的约1210万美元。

个别受害者损失细节公布

调查人员还审查了2026年报告的多起投资诈骗。在其中一起案件中，一名受害者在试图从一个被包装成加密货币投资平台的项目中提款时，诈骗者停止了一切沟通，导致该受害者损失逾120万美元。当局后来将另一名受害者与同一诈骗计划联系起来，并冻结了价值约239万美元的加密货币。

在另一起案件中，调查人员报告称，一名受害者在被承诺可协助追回早前诈骗中损失的加密货币后，落入了追偿诈骗陷阱。诈骗者并未提供帮助，而是在彻底切断联系前要求追加付款。追偿诈骗是一种有充分记录的二次诈骗形式，操作者专门针对已经报告或公开披露过此前损失的个人。检方正寻求没收与该计划有关的约28.5万美元。

当局扩大加密货币执法范围

美国联邦检察官Jeanine Ferris Pirro表示，这些没收行动反映了该部门Scam Center Strike Force的工作成果。

“这起2500万美元的没收行动是我于2025年11月启动的Scam Center Strike Force的直接成果，也体现了积极打击这些国际诈骗网络的力量，”她说。

调查人员指出，许多洗钱行动位于东南亚，并使用与中国、马来西亚和柬埔寨有关的互联网地址。联合国和人权组织已记录该地区存在大规模诈骗行动，工人经常被贩运并在胁迫条件下被迫实施网络诈骗。

司法部还强调了今年采取的其他执法行动，包括没收约6100万美元USDT，以及对与墨西哥Sinaloa Cartel有关的加密货币网络实施制裁。