美国检察官正寻求没收价值6,120万美元的USDT。这些资金据称可追溯至通过涉及Binance账户、香港公司和美国金融机构的网络流转的伊朗黑市石油销售。

该民事诉讼于9月14日在纽约南区提起，针对的是存放在10个TRON地址中的USDT。检察官指称，这些资金源自受制裁的伊朗原油和石油产品销售，旨在使伊朗政府、军事部门及伊斯兰革命卫队（IRGC）受益。

美国司法部在其官方公告中宣布了这项行动。

Blessed Trust和Hexa Whale与Binance账户有关联

联邦检察官指称，Blessed Trust和Hexa Whale利用Binance交易账户转移出售给中国买家的伊朗石油所得，并将法定货币兑换成加密货币。

Blessed Trust向金融服务商和加密货币服务商自称财富管理机构或虚拟资产托管机构，而Hexa Whale则公开以大宗商品经纪商身份运营。根据诉状，这两家实体实际上参与了通过加密货币和传统金融渠道转移伊朗石油收益。

调查人员将至少7个相互关联的地址归为“Entity A”，称其接收并分配了超过15亿美元的涉嫌伊朗石油收益。该网络将加密货币转移至与IRGC相关的货币服务企业、与该组织有关联的地址以及伊朗交易所Nobitex。

这份诉状是在围绕Binance及与伊朗有关联的交易进行数月审查后提交的。Binance一直表示，其与Blessed Trust和Hexa Whale的接触是间接的。该交易所在执法调查启动后，于2025年8月停止为Hexa Whale提供服务，并于2026年1月停止为Blessed Trust提供服务。

Binance并非这起新没收案件的被告。该案的对物被告是存放在10个目标地址中的USDT余额。

Tether在10个钱包中冻结了6,119万美元

Tether已在这些地址中冻结61,192,367.59 USDT。单个地址的余额约为100万美元至1,276万美元不等，冻结措施于2025年6月和7月实施。

9月14日签发的扣押令授权FBI接管这些资产。法院文件所述流程要求Tether销毁被冻结的USDT，并发行等值替代代币，以便将其转入由政府控制的钱包。

这项行动是美国针对伊朗加密货币资金流采取更广泛执法措施的一部分。此前，随着调查人员和制裁机构加强对用于转移国家关联资金的稳定币基础设施的审查，当局曾冻结与伊朗有关联的3.44亿美元USDT。

美国银行渠道也承载了数亿美元资金

涉嫌网络的范围并不局限于加密货币。检察官追查发现，2024年3月至4月期间，一家未具名的香港石油公司通过美国代理行账户向Hexa Whale进行了11笔电汇，金额约为3,715万美元。

据称，同一家公司还在2024年11月至2025年3月期间通过约32笔交易向Blessed Trust发送了另外4.4349亿美元。Hexa Whale还通过美国代理银行基础设施处理了数千万美元的内部转账。

这6,120万美元仍处于民事没收程序之中。美国当局已取得扣押令，但永久没收仍需要法院作出有利于政府的判决。法院文件提供了有关该行动的更多细节。