美国财政部制裁伊朗加密交易所BitBank，指控其向伊斯兰革命卫队转移比特币
要点速览
- •OFAC于9月17日将BitBank列入制裁名单，指控其在6月至7月期间向伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。
- •财政部称BitBank由巴巴克·赞贾尼控制，赞贾尼曾于2016年因协助伊朗规避国际石油制裁被伊朗法院判处死刑。
- •制裁还涵盖BitBank的软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及赞贾尼的三名关联人员。
- •此次制裁延续了财政部1月对赞贾尼及其企业Zedcex和Zedxion的措施，7月已扩大到其他相关公司和个人。
- •该行动冻结了被列名方在美国管辖范围内的所有财产，并一般性禁止美国人在未经财政部授权的情况下与其交易。
美国财政部对伊朗加密货币交易所BitBank实施制裁，指控该平台协助向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了价值数亿美元的比特币。
负责管理和执行美国经济制裁计划的财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月17日宣布了上述制裁，这是美国针对伊朗金融和数字资产网络更广泛行动的一部分。财政部认定BitBank是由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼控制的数字资产企业，赞贾尼曾因协助伊朗规避国际石油制裁于2016年被伊朗法院判处死刑。
据财政部称，赞贾尼在6月至7月期间利用BitBank向伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。伊斯兰革命卫队是伊朗武装部队的精锐分支，美国政府自2019年起将其列为外国恐怖组织。财政部还指控BitBank协助处理与伊朗霍尔木兹海上安全服务局相关的付款。
此次制裁扩大了对与赞贾尼相关的加密货币企业的打击范围。财政部此前已于1月将赞贾尼及其数字资产企业Zedcex和Zedxion列入制裁名单，并于7月将措施扩大到与其网络相关的其他公司和个人。
BitBank与软件开发商一同被列入制裁
财政部还制裁了BitBank的软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及赞贾尼的三名关联人员。据美国政府称，这些公司和个人构成了涉嫌支持逃避制裁以及涉及伊朗国家关联实体转移的基础设施的一部分。
制裁措施冻结了被列名方在美国管辖范围内的所有财产及财产权益。除非获得财政部授权，美国人通常被禁止与被冻结方进行交易，这一机制使针对列名方的筛查成为有美国业务敞口的交易所和金融机构的基础合规工作。
此次行动凸显了华盛顿在制裁执行中对加密货币交易所日益增长的关注。美国当局越来越多地把目标对准其所称的为受制裁伊朗实体提供金融活动便利的数字资产平台。
对伊朗加密网络的更大压力
对BitBank的制裁是今年以来美国针对伊朗加密货币交易所的又一系列行动。财政部指控多个平台协助伊朗在传统金融渠道之外转移资金。
对加密货币行业而言，此案凸显了与受制裁司法辖区或交易对手保持联系的交易所所面临的合规风险。它还表明，当美国当局认定区块链相关业务的交易属于逃避制裁网络的一部分时，这些企业就可能成为执法目标。
财政部的最新行动将BitBank纳入了这一更广泛的执法行动之中，并进一步加大了对伊朗加密货币基础设施的压力。
