美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将两家与伊朗关联的加密货币交易所——Shelbit和Aban Tether——列入指定名单，理由是其帮助伊朗规避国际制裁，并为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数百万美元的非法资金。

此举标志着美国对伊朗加密货币网络打击行动的升级，也是财政部所描述的对德黑兰更广泛经济施压行动的一部分。OFAC的指定措施会冻结任何与美国相关的资产，并禁止美国个人和企业与被指定实体进行交易，这一措施可以有效切断平台获取以美元计价的加密货币流动性的渠道。

Shelbit：总部位于迪拜的洗钱中心

Shelbit是一家总部位于迪拜的交易所，据报道充当伊朗政权的加密货币洗钱中心。由于深厚的双边贸易关系和地理上的邻近性，迪拜长期以来一直是伊朗的金融通道，这一动态反复引发美国对阿联酋中间机构的制裁审查。该平台由出生于伊朗的Siavash Kayvanpour所有，他本人也已被个人制裁。

据OFAC称，Shelbit从与IRGC有关联的钱包收到超过100万美元，并向这些钱包发送了200万美元。该交易所还向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex转移了资金，后者此前已被OFAC制裁。

此前一份路透社报道将Shelbit认定为伊朗一项40亿美元制裁规避计划的中心。根据该报道，该平台自2024年以来已处理了来自伊朗央行的超过1.25亿美元资金和来自伊朗加密货币挖矿活动的2000万美元。伊朗已将国内加密货币挖矿合法化并进行监管，作为将其能源资源货币化的手段，使挖矿收益成为可兑换数字资产的重要来源。路透社还指出，Shelbit的网站已数月处于无法访问状态，但仍继续处理交易。

Aban Tether及与被制裁平台的关联

Aban Tether总部位于伊朗境内，与IRGC关联的钱包和其他已被制裁的伊朗加密货币平台有着类似的联系。该交易所与Nobitex、Ramzinex、Wallex和Bitpin进行了数百万美元的交易——这些交易所均已被制裁。

两家新指定的平台还与伊朗赌博网络存在关联。据报道，Shelbit为一个使用伊朗央行监管支付系统的赌博网络清洗了数千万美元，随后将资金归还给IRGC。

美国更广泛的制裁行动

最新的指定措施是美国政府针对伊朗金融生态系统更广泛经济施压战略的一部分。迄今为止，OFAC已制裁了六个以上与伊朗关联的加密货币平台，并冻结了与该国相关的数亿美元稳定币。与美元挂钩的稳定币对于受制裁经济体变得尤为重要，因为它们提供了类似美元的流动性，而无需经过受美国监管的传统银行渠道。

除加密货币公司外，OFAC还指定了伊朗的Shahr Bank和两家总部位于迪拜的兑换机构——Titan Exchange和Alps International，OFAC称这些机构帮助伊朗石油出口商回收收入。财政部官方新闻稿可在此处查阅。

财政部长Scott Bessent表示，伊朗对影子银行网络和数字资产日益增长的依赖表明，美国战略正在发挥作用。

"我们将继续加大经济压力。无论是以美元、里亚尔还是加密货币的形式，财政部都将追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络，"Bessent说。

地缘政治背景

这些制裁出台之际，美国和伊朗正在进行谈判，可能解决两国之间长达六个月的冲突。美国官员暗示谈判正在取得进展，但伊朗坚持要求华盛顿同意其所有条件后才会重新开放霍尔木兹海峡。

与此同时，伊朗支持的胡塞武装继续向途经曼德海峡的沙特船只发射导弹和无人机，并加大了对沙特支持的也门政府军的攻击力度。