美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)表示,美国可能没收约10亿美元与伊朗相关的加密货币。这一表态表明,华盛顿可能正在准备有史以来与制裁违规相关的最大规模加密资产执法行动之一。

贝森特的言论为美国当局一直努力的目标给出了具体的美元数字:封锁据称帮助伊朗规避经济制裁的数字资产。如此规模的潜在没收,将标志着美国在将加密货币执法作为外交政策工具方面的重大升级。

需要注意的是,贝森特描述的是美国“可以”采取的行动,而非已经发生的事实。目前尚无法院命令或已完成的没收行动得到证实。这一区别非常重要,因为加密资产的没收需要经过法律程序,包括识别钱包地址、确立管辖权以及获得法院批准。

10亿美元伊朗相关没收行动意味着什么

如果美国当局推进此次行动,其规模将使以往的执法行动相形见绌。在此前的一起案件中,美国当局冻结了与伊朗相关的3.44亿美元加密货币,这在当时本身就被视为一次里程碑式的行动。10亿美元的没收规模约为该数字的三倍。

美国政府要没收加密货币,调查人员通常需要识别控制钱包的私钥或托管方,证明资金与受制裁方存在关联,并获得联邦法院授权没收的命令。这一过程可能需要数月甚至数年,而财政部官员的公开声明有时可能表明调查已经进展深远。

被没收的数字资产并不会凭空消失。美国政府在此前的执法行动中曾没收过加密货币,并不定期地通过公开拍卖和出售对持有资产进行清算,因此若此次没收完成,将遵循既定流程,而无需具备新的能力。

美国官员指控伊朗利用加密货币为政府运作提供资金,并规避针对其核计划实施的制裁。虽然加密货币比银行账户更难冻结,但并非不可能,尤其是当资金经过必须遵守美国法律的受监管交易所时。

加密货币用户和交易所应关注什么

对于普通加密货币持有者而言,这一消息并不意味着其自身资产面临任何直接风险。此类没收行动针对的是与特定不法分子相关的特定钱包,而非整个加密货币市场。

对于交易所和合规团队而言,信号则更为明确。当一位资深财政部官员公开讨论潜在的十亿美元没收行动时,通常意味着执法机构正在积极追踪这些资产——这项工作高度依赖区块链分析,因为公共账本记录了钱包之间的每一笔转账。在美国运营或服务美国客户的交易所在法律上必须封锁涉及受制裁地址的交易,这些地址由财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布在其特别指定国民名单(SDN List)上,自2018年以来加密货币钱包标识已被列入该名单。贝森特此前曾通过财政部塑造与加密货币相关的政策,因此他关于执法的言论值得关注。

接下来值得关注的事态发展包括:司法部或财政部就没收行动发布的官方公告、指明特定钱包地址或托管方的法院文件、OFAC可能将相关地址列入制裁名单的指定行动,以及交易所就与调查相关的账户冻结作出的任何回应。

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