美国联邦检察官指控一名越南籍男子犯有洗钱罪，其涉嫌参与一个加密货币欺诈网络，该网络通过与时望称的“杀猪盘”骗局相关的钱包转移了超过5300万美元。

37岁的Trung Nguyen Van在洛杉矶联邦法院出庭后，面临密苏里州西区的两项洗钱指控。这些指控目前仅为指控，尚未经庭审证实。此类联邦起诉书在案件早期阶段陈述政府的指控，随着诉讼推进，举证责任仍在检察官一方。

一名受害者据称损失约1600万美元

据美国检察官办公室称，该案件源于对一名受害者的调查，这名受害者当时相信自己正在通过一个名为Triangle的加密货币平台进行投资。检察官表示，该受害者在与骗局相关人员建立信任后，于2024年夏季转移了约1600万美元的加密货币。受害者最终无法提取其所谓的投资。

调查人员随后将收款基础设施与其他可疑钱包以及来自其他描述类似经历的美国受害者的报告联系起来。

当局表示，由Van控制的加密钱包收到了约5330万美元与电信诈骗相关的资产，随后转出了约5320万美元。起诉书指控这些交易是洗白诈骗所得资金的一部分。根据联邦洗钱法规，政府通常必须证明被告明知故犯地处理了非法活动的收益，这使得知情和意图问题通常成为此类案件的核心。

加密货币使资金易于转移——但也易于追踪

“杀猪盘”骗局通常是骗子与受害者长期培养关系，然后将其引向虚假的投资机会。加密货币之所以常被使用，是因为大额资金可以快速跨境转移，而无需依赖传统的银行转账。

然而，同样的区块链记录日后也可能成为证据。钱包地址、交易历史以及交易所之间的转账可以为调查人员提供一条难以完全抹去的线索。

但这并不意味着追回资金容易。在执法部门得知事件发生，资产可能已经通过多个钱包、跨链桥、隐私工具和交易所转移。

司法部表示，FBI对本案进行了调查。Van在被证明有罪之前被推定无罪，刑事起诉书本身也不是有罪的证据。该案件目前正通过密苏里州西区的联邦法院推进，即将举行的听证会和提交的文件将决定起诉的走向。

尽管如此，这些数字说明了此类欺诈网络可能达到的规模：据称一名受害者损失了约1600万美元，而检察官称与被告相关的钱包处理的金额是其三倍以上。加密货币骗局日益产业化，执法部门的应对也随之变得更加“区块链原生”。

本文由新闻编辑部撰写，Samuel Rae编辑。

来源：CryptoNewsNet；原始报道来自NewsBTC。