根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）本周发布的一份威胁评估，2025 年，总部位于东南亚的跨国犯罪网络从亚太地区受害者处窃取了 883 亿至 1,141 亿美元。相当一部分资金通过加密货币流转，该机构警告称，这一犯罪经济的规模正在超过执法部门的应对能力。

周二发布的 UNODC 报告显示，相比联合国此前的估算，情况出现了显著升级。2025 年的数字至少是 2023 年 180 亿至 370 亿美元估算区间的三倍。报告将这一激增归因于“这一犯罪经济的急剧扩张”。这些发现发布之际，亚太地区各国政府一直在收紧虚拟资产监管，包括针对加密服务提供商的许可制度，以及分阶段落实金融行动特别工作组（FATF）的 Travel Rule；该规则要求中介机构在符合条件的交易中共享发送方和接收方信息。

犯罪集团演变为一体化跨国网络

UNODC 描述了该地区犯罪格局的结构性变化。过去在单一地域内运作、专门从事单一犯罪类型的犯罪集团，如今已整合成一个相互连接的跨国网络。各团伙现在通过共享基础设施相互出售服务，洗钱、欺诈、人口贩运和数据采集作为同一系统内的专业化部门运作。

UNODC 东南亚及太平洋区域代表 Delphine Schantz 在随报告发布的一份声明中，将这种安排比作“企业特许经营”。

报告指出，累计损失“超过该地区多个国家的 GDP”，并将这一犯罪经济描述为一个一体化产业，而不是松散的帮派集合。

中国、韩国和台湾在过去两年中均报告了数十亿美元损失。虽然这些犯罪集团此前主要针对中文受众，但其触及范围此后已经扩大。由 AI 驱动的翻译工具使操作者能够向新的群体推销，招募人员仍在寻找精通英语、德语、波兰语、荷兰语、西班牙语、意大利语、法语、瑞典语和挪威语的员工。来自至少 80 个国家和地区的人员已被发现出现在湄公河地区各地的园区内。

柬埔寨和缅甸的园区在突袭和制裁后仍持续运作

这些行动在柬埔寨和缅甸维持区域据点，在设防园区内，既有自愿人员，也有被贩运的人员，他们从事虚假恋爱骗局和欺诈性加密投资操作——这种手法通常被称为“杀猪盘”。所得资金随后通过基于区块链的机制进行清洗。UNODC 的发现呼应了过去两年美国财政部、英国国家犯罪局和 Europol 发布的警示；这些机构均指出，东南亚是针对欧洲和北美受害者的加密货币相关欺诈中心。

UNODC 将这些诈骗中心置于更广泛的犯罪生态系统中，该系统还包括甲基苯丙胺贩运、儿童性剥削和房地产投资。报告称，这些活动通过既有贸易渠道流转，并隐藏在加密货币背后。

该机构向执法部门作出了直截了当的评估：仅靠突袭并不足够。尽管一些被指控的头目已被逮捕并引渡——包括过去一年中，在华盛顿和伦敦对相关公司和个人实施制裁后，数名网络头目从柬埔寨被移交至中国——许多运营中心仍未中断。

Schantz 警告称，被贩运的受害者与在园区内获得犯罪技能的人员之间界线模糊。其中一些人回到本国后，会与非洲和巴尔干地区现有犯罪网络建立联系，从而进一步传播这一模式。

UNODC 敦促区域警察部队接受专门的加密货币培训，以提高其追踪和扣押链上收益的能力。该建议凸显了该地区记录在案的能力缺口：尽管 Chainalysis 和 TRM Labs 等区块链分析公司已扩大对东南亚非法活动的覆盖范围，但许多国家警察单位仍缺乏专门的加密调查团队。

INTERPOL 的 First Light 2026 行动于 1 月至 4 月在 97 个国家开展，最终实现了逮捕 5,811 人并冻结 2.93 亿美元。在一个值得注意的案例中，泰国一名 20 岁嫌疑人在十个月内通过一个钱包转移了超过 1.225 亿美元的恋爱诈骗收益，并通过跨链代币互换清洗资金，以掩盖跨区块链的交易轨迹。跨链桥允许资产在不同网络之间转移，打断调查人员追踪资金从来源到提现点所依赖的连续交易历史。