英国国家经济犯罪中心（NECC）警告称，犯罪分子正“创新性地使用加密资产产品，以逃避侦查并大规模转移非法价值”。

NECC是国家犯罪局下属机构，负责协调英国应对经济犯罪的工作。该中心在本周发布的年度报告中作出了上述评估。报告称，洗钱网络正在跨境扩张，并结合“新颖和传统”的手段，同时通过合法与非法体系转移资金。

该机构表示，许多有组织犯罪集团已不再自行洗白犯罪所得，而是以支付费用的方式，将这项工作外包给专门的网络。同一份威胁评估还将人工智能与加密货币并列，指出犯罪分子正利用合成身份和自动化流程攻击银行。

NECC正在建立加密货币执法能力

加密资产在NECC、金融行为监管局、内政部和财政部于2025年7月发布并共同确定的九项经济犯罪重点中排名第三。这份清单指导受监管企业将合规资源投向何处，加密资产的优先级高于犯罪现金和洗钱人。

该机构表示，正在建立“更主动、以情报为导向的加密货币执法能力，以应对跨领域重点问题”。这一措辞表明，其工作重点正从主要依赖转介线索转向自行确定目标，但报告没有说明这项能力将如何运作。

“Atlantic行动”是在国家犯罪局总部开展的一项为期一周的行动，美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken和Tether参与其中。行动于3月确认了20,000名批准钓鱼攻击受害者，并冻结了1200万美元资金。Decrypt此前曾报道该行动：https://decrypt.co/363878/operation-atlantic-us-uk-agencies-trace-freeze-millions-stolen-crypto

“Destabilise行动”针对的是将街头现金兑换为加密货币的俄语网络，目前已在英国促成129人被捕，并查扣超过2500万英镑。这比11月发布的一份更新中的数字多出1起逮捕。该机构表示，将把“Destabilise行动”的做法扩展至其他“危害严重、并对英国构成最大非法金融风险的洗钱网络”。

关于加密货币隐私工具的争议

报告还引用了皇家联合军种研究所的学术研究，其中包括该机构发布的《加密行业中的隐私增强技术》报告。该报告源自NECC于2025年7月主办的一场圆桌会议，并反对禁止加密货币隐私工具。

与会者多次表示，不应禁止隐私工具。他们认为，禁令会将非法活动参与者推向不受监管的服务，并使调查人员能够索取信息的公司数量减少。该报告作者、皇家联合军种研究所副研究员Allison Owen告诉Decrypt，通过合规功能建立信任“最终将扩大这项技术的使用”。

NECC官方信息：

来源：https://decrypt.co/377757/uk-crime-agency-warns-of-innovative-use-of-crypto-by-launderers