一名西弗吉尼亚州卡车司机已对联邦电信欺诈指控认罪，此前他策划了一项通过虚假燃油卡交易从雇主处窃取超过51万美元的计划——全程未曾加注一加仑柴油。

现年35岁、来自威廉斯敦的杰弗里·杰弗斯（Jeffrey Jeffers）承认，他在在线支付处理平台上创建了虚假加油站，随后对公司发放的燃油卡进行欺诈性扣款。据联邦检察官称，款项被转入与虚假企业关联的银行账户，而非用于合法的燃油购买。

杰弗斯于7月30日放弃大陪审团起诉后，在美国西弗吉尼亚州南区联邦地区法院对一项电信欺诈指控认罪。法庭记录显示，该计划在2022年11月至2024年7月期间产生了510,465.19美元的欺诈性费用。

欺诈计划利用公司燃油卡系统

在欺诈期间，杰弗斯受雇于西弗吉尼亚州伍德县（Wood County）的一个配送中心，负责配送工业气体产品。公司卡车在出发配送前会在雇主自有场所加油，驾驶员仅在有限且特殊的情况下才被发放燃油信用卡。

调查人员认定，杰弗斯被分配的配送路线几乎从不需要在公司设施以外加油，这使得欺诈性交易明显与日常运营不符。尽管如此，这些虚假扣款仍未被发现，持续了约20个月。

根据法庭文件，杰弗斯在在线支付处理平台上创建了虚假加油站，并利用公司发放的信用卡通过这些商户账户提交虚假燃油交易。资金随后被转入与虚假企业关联的账户。

宣判与潜在刑罚

约瑟夫·R·古德温法官（Judge Joseph R. Goodwin）将宣判定于11月9日。杰弗斯面临最高20年监禁、三年监督释放以及最高25万美元的罚款。他还需赔偿510,465.19美元。

检察官："欺诈并非无受害者犯罪"

"这名被告利用了雇主对他的信任，将公司资源变成了个人收入来源，"美国检察官摩尔·卡皮托（Moore Capito）在公告中表示。"欺诈并非无受害者犯罪。每一笔通过欺骗窃取的美元都是从企业、其员工以及最终从其服务的社区中夺走的。本案表明，在电脑屏幕和在线支付平台背后实施的复杂欺诈计划，与任何其他形式的盗窃同样严重。"

美国联邦调查局（FBI）负责调查此案。助理美国检察官加布里埃尔·普莱斯（Gabriel Price）担任公诉人。法庭记录将此刑事案件标注为United States v. Jeffrey Jeffers，案号2:26-cr-85，审理于西弗吉尼亚州南区。

卡车运输业的燃油卡欺诈风险

燃油是汽车运输企业最大的运营支出之一，这使得燃油卡计划成为频繁被滥用的目标。据行业估算，车队卡欺诈每年给运输行业造成数千万美元的损失，手段从盗窃卡凭证到合成商户设置不等，杰弗斯采用的正是后者。

燃油卡仍然是卡车运输行业不可或缺的工具，但本案凸显了当内部控制不足时它们所带来的风险。该计划展示了当交易审核有限时，支付系统和商户账户如何被用作欺诈工具。这些扣款持续了约20个月——尽管路线模式几乎不需要在外加油——这一事实凸显了财务监控与运营数据之间的差距如何使欺诈得以持续存在。

行业培训项目，例如CFCO项目，强调识别偏离正常运营模式的活动的重要性。本案说明了为什么各组织必须定期将财务交易与实际运营活动进行对比，以发现不一致之处。欺诈之所以得逞，并非因为蒙蔽了警惕的组织——而是利用了不一致的流程。