美国财政部已制裁 Xinbi Guarantee——一家中文在线市场。美国当局称，该平台已成为网络诈骗、欺诈和洗钱活动的重要金融枢纽。自 2022 年以来，该市场处理了超过 240 亿美元的加密货币和法定货币交易。原始报道标题称此案涉及 Tether 的协助，但所提供的报道没有进一步说明这一说法。

司法部随后单独查封了 Xinbi 的 Telegram 基础设施，并冻结了与该市场及其供应商网络有关的超过 5200 万美元加密货币。调查人员查封了两个包含约 1200 万美元的钱包，并寻求冻结另外 47 个钱包。

Xinbi 作为一个托管市场运营，将诈骗团伙与提供洗钱服务、技术及其他服务的供应商连接起来。美国当局表示，该市场的用户包括与朝鲜黑客及其他受制裁犯罪团体有关联的网络。

洗钱过程依靠的是替换，而不是隐藏。被称为“Black U”洗钱者的专业供应商接收可追踪、与朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）有关联的被盗资金，并用来自其他非法收入来源的稳定币进行替换。这些收入来源包括通过同一市场生态流动的“杀猪盘”和恋爱诈骗所得。

因此，被盗资金融入了更大的非法活动资金池，使其更加难以追踪。与此同时，与朝鲜民主主义人民共和国有关联的行为者获得了名义上“干净”的稳定币，并可通过无牌场外交易柜台将其兑换为法定货币。

此次行动凸显出，依托加密货币的诈骗网络已经发展成为相互连接的市场，以大规模向犯罪分子提供基础设施、支付服务和洗钱能力。该行动还表明，区块链追踪、资产冻结和制裁措施正得到越来越多的运用，以打击支持网络犯罪的金融基础设施，而不仅仅是针对个别诈骗者。

来源：BitcoinKE。