美国财政部制裁了8家被指控通过加密货币交易协助伊朗规避金融限制的加拿大货币服务企业。在平行行动中，金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，针对加密货币交易所MEXC Global涉及至少160亿美元的可疑非法交易。

这些于2026年11月6日和7日公布的措施，扩大了华盛顿在限制利用数字资产进行制裁规避和犯罪金融活动方面的努力。据报道，受审查的活动包括与伊朗制裁规避相关的交易。这些行动共同为为受制裁网络转移资金的交易所和金融中介机构增加了新的执法压力。

OFAC制裁8家加拿大货币服务企业

根据财政部11月7日发布的新闻稿，外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政命令对这8家企业实施了制裁。第13902号行政命令是2020年首次发布的一项针对伊朗的制裁授权。货币服务企业在传统银行体系之外为客户提供货币兑换和资金转账服务，因此常成为跨境支付的中转点。财政部称，这些企业在安大略省和不列颠哥伦比亚省经营，通过为受制裁的伊朗实体及其他非法行为者转移资金，为伊朗政权提供便利。

被制裁的公司包括Million Exchange、Amin Exchange、NIA Nations、Farah Exchange、CCC Inc、Cryptoyal和Darvish Exchange。名单还包括Top PC Technician Inc，即1380079 BC Limited的关联公司，两家公司均以Amin Exchange的名义运营。

财政部指控这些企业将伊朗里亚尔和其他货币转换为数字资产，使客户能够在现有金融限制之下跨境转移资金。据称，其中数家被制裁公司与财政部已制裁的交易所进行过交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex和Shelbit。其关联的加密货币地址还接收或转出了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的资金。

调查还发现了与加拿大毒品走私的关联。财政部表示，数家被制裁企业协助被称为Ryan Wedding的受制裁加拿大毒贩、前奥运会单板滑雪运动员清洗毒品收益。据财政部称，Wedding利用现金运送员将毒品收益交付给货币服务企业，这些企业将现金转换为数字资产后再将资金转移到境外。

财政部在X上的一则帖子中宣布了这些制裁决定：

今天，作为“Operation Economic Outcast”行动的一部分，财政部外国资产控制办公室制裁了8家位于加拿大、为伊朗政权提供便利的货币服务企业。此外，@FinCENnews发布命令，实际上切断了MEXC Global进入…

— Treasury Department (@USTreasury) 2026年11月6日

交易所与中介机构面临日益增大的执法压力

这些制裁决定是财政部8月启动的“Operation Economic Outcast”行动的一部分。该行动旨在切断支持伊朗政权及其伊斯兰革命卫队的资金渠道。

加密货币处于执法关注的核心，因为数字资产可以跨境流动。然而，将现金转换为加密货币并不会自动消除交易记录或免除制裁风险。区块链交易会生成可供调查人员审查的公开记录，当局可以利用钱包地址和交易历史来识别数字资产服务与受制裁实体之间的关联。

财政部与FinCEN以及加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）——该机构负责监督货币服务企业的反洗钱合规情况——协调了此次行动。缉毒局（DEA）也参与了这次更大范围的执法行动。

财政部此前已于2026年6月制裁了伊朗交易所Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，并于8月制裁了Aban Tether Exchange和Shelbit。针对加拿大企业的制裁决定将这一行动从伊朗境内的平台扩展到被指控向受制裁网络输送资金的第三国中介机构。

FinCEN针对MEXC的单独行动开辟了另一条执法战线。FinCEN是财政部下属执行《银行保密法》的机构，该法是美国反洗钱法律的基石。财政部表示，该命令因至少160亿美元的非法交易，实际上切断了该交易所进入美国金融体系的渠道。随着“Operation Economic Outcast”行动的继续，是否会有更多中介机构被点名，是值得关注的新进展。

其影响不止于被制裁企业。OFAC的限制通常冻结被制裁方在美国管辖范围内的财产，并禁止涉及美国人的交易，除非适用豁免或许可。外国个人和公司违反美国制裁或协助规避制裁，也可能面临处罚。

对加密货币交易所、支付服务提供商和中介机构而言，信息很明确：涉及受制裁网络的数字资产交易可能带来严重的法律风险。