泰国证券交易委员会已对加密货币交易所 Bitkub Online 及其两名前董事提起刑事控诉，指称该公司在 2021 年一次网络攻击导致价值约 17 亿泰铢（5000 万美元）的数字资产损失后，提交了虚假监管报告。

根据泰国 SEC 周四发布的公告，该控诉点名 Bitkub Online 以及前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan。相关指控涉及该交易所在 2021 年 5 月钱包遭入侵后，在每日净流动资本报告中提交的信息。

监管机构表示，2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间提交的报告，并未准确反映攻击者盗走 16 种不同加密货币后 Bitkub 数字资产持有量的减少。SEC 称，这一遗漏使外界看起来客户资产仍然完整，且交易所并未因该事件产生损失。

当局表示，被盗资产已在 2021 年 10 月 31 日前补回，但认为盗窃造成的影响仍应反映在受影响期间提交的监管报告中。该控诉指控 Bitkub 及两名前董事通过涉嫌虚假披露，违反泰国数字资产规则的多项规定。

净流动资本报告是持牌数字资产业务的重要监管工具，因为它有助于监管机构评估运营商在继续服务客户的同时，是否拥有足够资源和资产覆盖能力。在本案中，SEC 的指控重点在于被盗资产补回前数月内这些申报文件的准确性。

SEC 表示，在就是否提起公诉或启动法院程序作出任何决定之前，该案将先进入泰国的刑事调查程序。

Bitkub 否认相关指控

Bitkub 在 X 上发帖回应称，该事项涉及何时披露钱包遭入侵的决策，而非欺诈或客户损失指控。

该交易所表示，其有意推迟公布事件，是因为在努力从盗窃事件中恢复期间，希望避免潜在的挤兑。根据该公司说法，其联合创始人后来购买了等额数字资产以补回被盗资金，使客户和公司均未遭受财务损失。

Bitkub 还表示，自该事件以来，公司已加强治理框架、合规程序和安全控制。

Bitkub 成立于 2018 年，已成为泰国最大的加密货币交易所。CoinGecko 按信任评分将该平台列为泰国交易所第一位，而截至发稿时，其日交易量约为 7.12 亿美元。

该控诉发生之际，Bitkub 仍在考虑公开上市。该公司于 2025 年 12 月确认，正在探索首次公开募股，包括在香港上市的可能性。对于一家寻求进入公开市场的交易所而言，监管披露和未解决的执法事项通常是潜在投资者、顾问和上市地点在尽职调查中审查的内容。

Cointelegraph 表示，其已就 SEC 控诉和该公司的 IPO 计划联系 Bitkub 以寻求进一步评论，但截至其报道发布时尚未收到回复。

泰国扩大加密货币监管

此次执法行动发生之际，泰国当局正继续加强对数字资产市场多个领域的监管。

本月早些时候，当地媒体 Thansettakij 报道称，泰国央行和 SEC 在发现部分转账可能绕过正常财务报告要求后，已开始审查高价值稳定币交易。根据该报道，BOT 行长 Vitai Ratanakorn 表示，当局正在使用数据分析工具审查大额交易，尤其是涉及 Tether 的 USDT 的交易，同时评估是否需要采取进一步监管行动。

报道称，作为更广泛反洗钱工作的一部分，监管机构还加强了对大额现金存取、黄金交易以及与在线赌博相关银行账户的审查。

与此同时，泰国继续推进旨在扩大其受监管加密货币市场的政策。

2 月，泰国政府批准修正案，承认加密货币可作为该国《衍生品交易法》下合格的标的资产。这些变化允许受监管的期货和期权合约引用 Bitcoin 等数字资产。批准后，SEC 被指派为市场参与者起草详细的许可规则和合约要求。

监管机构随后提议放宽数字资产业务的许可要求，允许公司在单一法人实体下申请衍生品许可证，而不是要求设立独立公司。

在咨询过程中，SEC 秘书长 Pornanong Budsaratragoon 表示，该提案将在适当监管保障下，为投资者提供更多受监管产品的同时，支持加密货币作为一种投资资产类别。