泰国移民警方逮捕一名37岁中国籍男子，其涉嫌协助一跨国犯罪网络通过金融账户转移逾5亿元人民币。调查人员指称，该嫌疑人在此运作中为他人办理加密货币及外币兑换。

当局仅公布该男子姓吴。2026年10月16日，他在曼谷一处豪华住宅内被拘留，此前调查针对其涉嫌参与有组织金融犯罪，且中国方面已对其发出逮捕令。

涉案网络关联逾133个银行账户

据Nation Thailand报道，调查人员将这一涉嫌洗钱网络与超过133个银行账户联系起来。警方估计，与该运作相关的交易金额超过5亿元人民币，约合20亿泰铢。

当局表示，吴某涉嫌招募他人开设银行账户，并收集相应的银行卡和账户信息。据报道，犯罪团伙利用这些账户进行资金转移并掩盖可疑交易。将交易分散到数十个账户中的手法可切割资金链条，使调查人员更难追踪资金的来源和去向。

警方还指控吴某为该网络成员兑换加密货币和外币。此外，调查人员认为他还协助与其他涉嫌洗钱运作有关的人员安排签证。针对他的中国逮捕令与涉嫌高利贷活动及有组织金融犯罪有关。

嫌疑人涉嫌使用伪造文件逃避追捕

泰国移民调查人员表示，吴某逃避当局追捕已超过三年。在此期间，他涉嫌使用伪造的居住证明文件，并更换车辆牌照以干扰监控工作。警方补充说，他还通过改变车身颜色改装车辆外观。

调查人员最终在曼谷Saphan Sung区一处住宅区内找到吴某。移民检查显示，他在泰国的逾期居留时间约为三年八个月。此案也表明，移民身份检查可能成为跨境调查中的交汇点，因为在一国被通缉的嫌疑人仍可能因在另一国逾期居留而浮出水面。

当局指控他违反泰国移民法，并计划协调将其遣返回中国，预计中国调查人员将继续追究未决的刑事指控。随着案件推进，遣返及其后续在中国司法程序的进展将是值得关注的重点。

加密货币在跨境金融犯罪中的角色受审视

此案凸显了犯罪网络据称如何将传统银行基础设施与加密货币交易相结合以实现跨境资金转移。不过，当局尚未披露涉及哪些加密货币，也未说明该网络交易量中有多少具体涉及数字资产。

此次调查还凸显了当涉嫌金融网络在多个司法管辖区运作时，各国执法机构之间开展合作的重要性。