泰国证券交易委员会已对加密货币交易所Bitkub Online Co., Ltd.及两名前董事提起刑事控告，指控他们提交了与2021年重大网络攻击相关的虚假声明和误导性公司文件。

该控告已提交至经济犯罪打击部门，代表了与泰国最大加密货币安全事件之一相关的最新执法行动。当局指控Bitkub未能在监管文件中准确披露该攻击事件的财务影响。前高管被指控在相关期间批准或提交了向监管机构提供的误导性信息。该案凸显了泰国证交会根据2018年生效的《数字资产业务紧急法令》对数字资产平台的广泛监管权力，该法令要求持牌交易所维持最低资本门槛并提交每日财务报告。

与2021年网络攻击相关的指控

据证交会称，Bitkub在2021年5月遭受网络攻击，导致16种加密货币的数字资产被盗，估计价值约17亿泰铢。监管机构指控该交易所在2021年5月10日至10月30日期间继续提交每日净资本报告，但未反映因盗窃造成的资产重大减少。

证交会指控Bitkub在必需的监管报告中提交了虚假声明。同时还指控两名前董事在相关期间负责提交这些报告。

此外，监管机构声称前高管在公司文件中做出虚假记录，旨在误导监管机构使其相信客户资产未受影响且未发生任何损失。

证交会表示上述行为可能违反泰国《数字资产业务紧急法令》的相关条款。该控告已引发对此事的正式调查。

Bitkub发表回应

在证交会公告发布后，Bitkub表示该案仅涉及与2021年5月至10月期间发生事件相关的报告做法。公司强调，目前平台上持有的客户资产仍然安全且完好。

Bitkub还表示，该事件本身并非由控告中点名个人的欺诈行为所致。据该交易所称，此事涉及的是网络攻击后做出的历史披露决策，而非当前客户资金的安全。

提起刑事控告并不等同于定罪。根据泰国的法律程序，调查人员将在检察官决定是否提起正式指控之前审查相关指控。任何最终裁决将由法院作出。该案的结果可能预示泰国监管机构将如何执行披露和报告义务，该行业在2018年监管框架下发展迅速，使泰国成为东南亚地区在许可和监管数字资产业务方面更为积极的司法管辖区之一。